近日，通化市公安局二道江区分局在工作中发现一条非法经营地下钱庄案件线索，因案情复杂，涉及资金额度较大，分局立即组织专案组进行研判调查。
经过调查发现，以纪某为首的四人团伙，长期在通化地区非法从事资金结算业务，该团伙为Tpays四方支付系统的代理，通过绑定手机银行，将Tpays系统与国内银行手机客户端进行对接，负责将境外赌博平台、电信诈骗等上游犯罪团伙所产生的犯罪所得收益利用Tpays四方支付系统进行资金结算，从而将赃款转移套现。
通过调取Tpays四方支付平台电子数据，银行卡交易明细进行梳理、资金穿透、网安监控等手段分析。纪某利用微信联系潘某、胡某、林某组成团伙，并用各自身份注册银行卡，手机卡和Tpays支付系统代理。由纪某负责联络赌博平台、电信诈骗等上游犯罪团伙（已另案处理），潘某、胡某、林某三人负责接受赃款进行转移操作。经核算，该团伙自2022年1月份至2024年6月，先后转移支付结算资金10余次，涉案金额650余万元，涉嫌非法经营罪（非法资金支付结算）。
2024年10月，通化市公安局二道江区分局组织精干警力前往北京、杭州、青岛等地，将潜逃的犯罪成员全部抓获。经审讯，纪某、潘某、胡某、林某四人对自己的犯罪行为供认不讳。目前该四人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。