泰国iCon集团爆惊天丑闻
庞氏骗局涉多位当红明星
图：老板保罗Boss Paul（中）在iCon案新闻发布会上，涉案明星们面部表情丰富，左上Kan Kanta Thaworn，左下Sam Yuranunt，右上Min Peechaya，右下Boy Pakorn，都是泰国一线明星。
泰国iCon集团是一家大型商业企业，特点是重金雇佣名人、明星和网红充当“老板”来促进网络产品销售，该集团爆雷首先源于一群受害者的投诉，导致被调查后揭露为一起数十年不遇的重大庞氏骗局案件。
这些投诉通过由当红明星Kanchai Kamnerdploy主持的泰国电视三台热门新闻讨论节目“乘风破浪”（泰语为Hoen Krasae）播出，最终演变成一个有成百上千受害人的全国性大型案件。
受害者指责iCon实施庞氏骗局，诱骗他们大量购买其美容和消费产品，然后卖给他人，最后却发现根本卖不动。许多人表示，该业务想成功主要不是基于销售产品，而是说服其他人加入投资网络。这最终演变为实质上是靠拉人头拿回扣的传销老鼠会。
节目邀请到了受害者和被骗后已经自杀的人亲属，分享他们的故事，揭露“老板”们用来销售白日梦的伎俩。令泰国社会震惊的是，这些人被洗脑式鼓励投资iCon产品，越投越多直到身无分文。有些人发现产品根本无法卖出，一辈子辛苦钱变成一堆无人问津的垃圾后选择自杀，有些则花光积蓄家破人亡……受害者参与其中的动机都相似，都是出于对名人的崇拜和对明星或有影响力人士富有形象的信任。
图：iCon Group 公司的广告牌曾矗立在芭堤雅市中心的显眼位置，邀请的都是著名演员担任化妆品、咖啡和补品等各种产品的代言人。
尤其值得注意的是，“老板保罗” (Waratthapon Waratthawarakul)有句口头禅“十年错误的勤奋不会让你致富”，他是iCon集团的创始人兼首席执行官，该集团起初标榜是一个利用“买卖”模式获取巨额收入的在线商业帝国。
他讲述自己在曼谷贫民窟与单亲妈妈一起长大的励志人生故事，努力工作赚钱，支付自己的教育费用，从网上卖瓷砖开始创业并不懈努力学习，最终在2018年开设了The iCon Group公司，2021年迅速发展，销售额突破50亿泰铢，更有实力雄厚的知名明星加盟背书，大幅提升公司形象。这碗毒鸡汤帮他找到了他的精准客户群。
事到如今，iCon的经营模式被曝光，造成如此大规模的破坏，促使泰国皇家警察局新任局长基迪拉·潘佩下令展开全面的调查。
同时，该骗局爆雷惊动了泰国政府，由监督消费者保护机构的总理府部长吉拉蓬（Jiraporn Sinthuprai）于10月11日在曼谷的政府大楼召集所有相关机构召开了紧急会议。
图：2024年10月12日，The Icon Group创始人兼首席执行官Boss Paul来到泰国消费者保护警察部门向警方提供信息，当时仍然坚称他的生意是合法的。
随后，泰国消费者保护委员会（OCPB）对位于曼谷 Bang Khen 区的 The Icon Group 总部以及分公司的至少9个点进行了突袭。
执法人员找到了几件重要证据，尤其是位于巴吞他尼府空銮县空西镇8号的产品仓库，仓库内只有2名包装工人，产品数量也非常少，与该公司7亿泰铢的资产严重不符。
与此同时，参与此项业务的著名明星，包Sam Yuranunt Pamornmontri、Boy Pakorn Chatborirak、Min Peechaya Wattanamontree、Kan Kantathavorn等，均出面证实自己只是主持和广告，并非合作伙伴，并对人们受到的严重影响感到非常难过。
随后，除Boy Pakorn外，其他人陆续前往警局说明情况。直到10月13日，泰国中央调查局副局长Sopon Saraphat宣布，到目前为止，iCon集团的高管保罗老板、三位著名明星（Sam、Min、Kan）以及其他被指控的其他高管共计6人被归为“嫌疑人”状态。
图：这些产品属于春武里府一名66岁男性受害者，他被名人明星误导后对iCon产品投资了50万泰铢，最终他只卖出了1000多泰铢的产品。
泰国警方统计，截至目前已知的受害人数已达800人，损失总额超过2.66亿泰铢。若损失金额达到3亿泰铢，泰国特案厅将把此案提升为特别调查。
吉拉蓬部长表示，泰国官员们目前正在根据事实收集证据，泰国消协已致函反洗钱办公室 (AMLO)，要求先行冻结iCon资产。反洗钱办已对iCon的资产进行了监控，如果有任何转移，则将被加控洗钱。
iCON老板与CEO入狱
外国人加入投诉行列
在线直销公司iCon集团的“老板”们被起诉，案件的主要嫌疑人“老板保罗”也继17名老板之后入狱。iCon案的受害者范围已扩大到泰国人以外的外国受害者。
10月17日，Pen-nueng 基金会主席Chalida Palamat女士将iCon公司投资诈骗案的受害者带到泰国中央调查局提起诉讼。受害者中有两名外籍人士，一名瑞典人和一名柬埔寨人，他们分别都损失了20多万泰铢。
64岁的瑞典人Okan先生透露，他是通过哥哥推荐投资iCon的。起初，他认为该公司形象良好，拥有多家特许经营店，有许多当红明星代言，公司上下成员之间关系融洽。这让他对该公司产生了信任，并投资了20万泰铢。然而，投资后他一无所获，甚至连承诺的产品都没有。
这名瑞典男子表示，对他来说这笔钱不算什么，但对被骗的其他很多人来说，这笔钱已经是一笔不小的数目了。他决定报案是因为他想为受害者讨回公道。
42岁的柬埔寨籍女子Jinny分享道，2022年疫情期间，她一直在寻找课程来补充收入。她找到了The iCon的在线销售课程，价格仅为97泰铢，于是决定报名。前一两天教销售方法，然而到了第三四天，各种“老板”都来谈了，其中“老板Suay”鼓励她投资iCon业务，并提出了各种诱人的方案，保证成功。她认为这些提议很可信，于是决定以25万泰铢的价格开设一家经销店。
此外，iCon集团2024年进军柬埔寨市场，包括演员老板在内的各路老板都出席了活动，参加的柬埔寨人不少于1000人，这还是另一个未知的巨大损失。
调查还扩展到了医疗领域，因为发现毕业于医学技术专业的Thananon Hiranchaiyawan曾谎称自己是一名医生，并误导他人相信他是一名医生。他使用医疗设备假装为他人进行健康检查，并称自己为“Boss Doctor Ek”。
泰国公共卫生官员与消费者保护警察、卫生服务支持部官员和食药监局联合检查了iCon集团的Di Icon健康医疗诊所大楼，并收集了各种证据。
泰国特案厅（DSI）官员前往巴吞他尼府查获一块土地。他们发现了三块土地，面积超过60莱，与Di Icon集团有关，老板保罗以法人名义购买了这些土地，价值数亿泰铢，以“The iCon City”的名义扩大业务。此事已交由泰国反洗钱办公室处理。
图：泰国特案厅10月16日在查封iCon位于巴吞他尼府的一块土地时张贴公告。
针对重要证人向特案厅提供其管辖范围内的官员收受iCon集团好处一事，将成立事实调查委员会进行调查。
此前，警方扣押了iCon集团高管的23辆豪车和一些其他物品，总价值2.2亿泰铢。其中大部分汽车，包括一辆宾利和一辆劳斯莱斯，以及首席执行官兼集团创始人老板保罗的几件物品，总价值达6100万泰铢。
图：刑侦局人员查获了iCon集团老板的多辆豪车。
18名“老板”入狱
牢房过夜不得保释
图：涉案四位名人：Boss Sam、Boss Min、Boss Kan和CEO Boss Paul于 10月16日被捕，被带到曼谷中央调查局（CIB）总部问话。
被指控经营庞氏骗局的泰国直销公司iCon Group目前至少有18名“老板”被捕。其中包括41岁的老板保罗和三名明星。
自10月10日以来的一周里，这些老板的故事占据了泰国的新闻头条和社交媒体热搜地位。截至10月16日，泰国警方已从1063人获取了证词，总损失接近4亿泰铢。
图：泰国中央调查局召开会议分配任务，对iCon集团案的18名嫌疑人执行逮捕，于10月16日对他们进行审讯并提起公共欺诈罪指控。
与此同时，由于曝光范围从名人和有影响力的人物扩大到了政府官员和政客，泰国政府不得不宣布展开调查。因为一段泄露的音频片段揭露了iCon以每月10万泰铢的报酬拥有调动政府官员的能力。
副总理兼数字经济与社会部长普拉赛特（Prasert Chantararuangthong）10月16日任命一个由7人组成的专案组，所有成员均来自消费者保护委员会以外的人士，以确保公正透明。该专案组于17日召开首次会议，计划在30天内向部长和总理办公室汇报工作。
图：Icon集团创始人兼首席执行官老板保罗Boss Paul于2024年10月16日被曼谷消费者保护警察逮捕。
截至10月18日，泰国中央调查局警察执行泰国刑事法院的逮捕令，共逮捕了18名涉嫌“诈骗公众和向计算机系统输入虚假信息”的iCon案嫌疑人。每个人都自称是老板，有各自绰号：
- Waratphon Waratthawarakun（保罗老板）
- Panjarat Kanokrakthanaphon（陈老板）
- Thananon Hiranchaiyawan（老板阿克博士）
- Natpasorn Chatthanasorn (老板 Suay)
- Yasikanjan Ekkachisanupong（苏打老板）
- Nantharat Chaowanapreecha (Boss Om)
- Thawinphat Phuphatthonarin (老板温)
- Hatsayanon Ekkachisanupong（Boss Pop）
- Yuranunt Phamonmontri（山姆老板）
- Pheechaya Watthanamontri（敏老板）
- Wilailak Jengsuwan (Boss Oi)
- Thanarot Thitijiriyawat（Boss Op）
- Kan Kantathawon (Kan老板)
- Jirawat Saengphakdi
- Chetnapat Aphiphatthanakon（汤米老板）
- Saowapa Wongsakhao (老板 Umi)
- Kanokthorn Puranasukkhon (老板梅英)
- Klot Setthanant（老板彼得）
泰国警方陆续将嫌犯带到中央调查局总部的犯罪打击部门，同时缴获了各种证据，例如电脑、名牌商品和带有iCon Group标志的礼服，还扣押了几辆豪华轿车。
当晚泰国警方逐步审讯了所有嫌疑人，他们被关押在犯罪打击部门总部的拘留室中。在调查阶段，警方不批准保释，因此所有人都必须等待第二天的法庭保释程序。
如果法庭批准保释，预计每个人都必须依靠家人或朋友提供保释金，因为他们的资产已被反洗钱办公室暂扣90天。
图：10月17日泰国警方将Icon集团案的17名嫌疑人从中央调查局押送到拉差达刑事法庭。法庭拒绝所有嫌疑人保释。
法院考虑了调查人员的诉状，指出：“该案错综复杂，对整个泰国具有广泛的社会影响。受害者众多，涉案金额巨大，是一起涉及公共利益的案件。如果临时保释，人们担心嫌疑人可能会潜逃。”
到10月17日晚，嫌疑人全部被收押，其中著名演员Sam Yuranunt Pamornmontri、Kan Kantathavorn等10名男性嫌疑人被押往曼谷特别监狱，Min Peechaya Watanamamontree等7名女性嫌疑人则被分别关押在中央女子惩教所。
图：iCon集团诈骗案的17名嫌疑人于10月17日晚间入狱。
他们接受了与普通囚犯类似的标准囚犯入狱程序。其中包括体检和换上棕色囚服。他们被安置在隔离病房5天，然后进行5天的分类期，之后将被分配到不同的监狱区域。
图：刑侦局人员查获了iCon集团老板的多辆豪车。
古老的庞氏骗局
加新型明星与网络
iCon集团的业务在逐渐被曝光后，人们发现与不久前一对夫妻在网上利用名人贩卖黄金的案件有相似之处。这对夫妻被称为“Mae Tak and Pa Beer”，又名Kornkanok Suwanabut女士和Kanphon Ruangaram先生，涉嫌诈骗超过200名受害者。
与iCon案的相似之处在于，许多明星和有影响力的人物参与营销活动来推广他们的黄金业务，使其看起来可信并说服人们购买。
此外，就像通常的骗子那样，“Mae Tak and Pa Beer”在社交网络上炫富，包括名牌、豪华手表、豪华汽车、数百万现金和奢华的生活方式。
图：梅塔克 (Mae Tuck) 和帕比尔 (Pa Beer) 夫妇的照片，他们在社交媒体上发布帖子炫耀自己的财富，以吸引人们购买黄金，后来他们受到调查，发现出售的都是劣质产品。
另一个相似之处是，该诈骗行为都是被泰国三台《乘风破浪》电视节目曝光的，揭露该店大部分黄金不符合标准，与广告宣传的质量相差甚远，无法以接近购买价的价格转售。另外，该金店的抽奖方式也不符合法律规定。
随后两人遭到调查，均因多项违法行为被逮捕和起诉，包括与消费者有关的违法行为、公共欺诈以及违反《计算机法》有关的虚假信息发布。
起诉期间，泰国警方查封了他们的资产，包括数辆豪华轿车、16份地契、房地产、6块豪华手表以及价值数百万泰铢的各种资产。
泰国舆论认为，这些类似大案还有一个重要问题是，其规模和数额之巨大，背后是否有政府官员或者警察参与其中？或从这些可疑的创收企业中获益？这是相关执法机构必须继续调查的问题。
此外，综合许多案例来看，对名人、明星效应公众应持审慎态度，特别是发生此类事件在全球范围都并不罕见，要提高自己的认知能力，不人云亦云，了解商业运作基本规律，不被“贪”念左右。你可能盘算的是投资回报，但大多数骗子盯上的是你的本金。
- 暹罗飞鸟®(siambird)编辑部编译出品©侵权必究