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此类诈骗嫌疑人往往不止作案一起!

今年6月21日,滨城辖区商户田先生到滨城公安报警称,自己在家中被某银行工作人员以办理商户收款码的名义骗取1880元。“业务员”说申请办理只需要缴纳1880元的开卡押金,申请成功后会退还,还可以免费得到一张信用卡,但是现在,时隔数天“业务员”失联了。

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办案民警经过认真分析,综合运用多种侦查手段,发现案发时间段前后,滨州市多个县区的十余名商户,陆续报警称被一伙有组织的河南籍男子以同样的方法实施诈骗。

滨城公安迅速成立专案组进行侦查,在对几名男子展开深度研判后,发现这几名男子的交通工具是一辆黑色轿车,民警立即锁定作案车辆,车主的信息正是此团伙头目蔡某振(男,24岁)。

查证牵出犯罪团伙

民警在循线追踪时,发现以蔡某振为首的诈骗团伙已离开滨州市,难道是警方的侦查工作打草惊蛇?如果犯罪嫌疑人有所警觉,整个案件侦办就会陷入僵局。

专案组重新整理思路,考虑到团伙作案并不满足于某一个省市,便把案件线索拓宽到了全国,经调查核实发现,2024年3月份以来,在山东省滨州市、河北省邢台市和邯郸市、山西省汾阳市、陕西省榆林市等地共计诈骗被害人高达730余人,涉案价值100余万元。

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通过打电话以“到账快”等理由诱导商户办理收款码,再以“某银行的工作人员”的人设,来“免费”帮助受害人办理业务,但办理该收款码需要缴纳1880元、1980元等金额为激活金,要求被害人转款,并承诺第二天会返还完成诈骗。

兵分多路展开收网行动

7月24日至9月8日,专案组多次奔赴河南省,兵分多路,抓获主犯蔡某振在内的犯罪嫌疑人10名,现场缴获电脑银行卡、现金等涉案财物,挽损6万元。至此,一个涉及10人的全国诈骗团伙被打掉!

经审讯,10名犯罪嫌疑人对推销商户“收款码”名义诈骗的犯罪事实供认不讳,该团伙诈骗所得的赃款全部用于分赃及个人挥霍。

目前,本案犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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◆本文来源:平安滨城

◆编辑:滨小州(微信:wei1021)