极目新闻记者 陈红

通讯员 燕小龙 胡凯

近日，中行荆州公安潺陵支行成功识别一起柜台异常取现业务，并联合公安机关抓获3名涉诈嫌疑人，成功拦截涉诈资金10万元。

9月中旬，一男子来到中行荆州公安潺陵支行营业网点要求提取账户中的10万元资金，负责接待的银行大堂经理热情接待了该男子并关切询问资金用途等，但其始终是含糊其辞，并不时向厅堂外张望，这些“不寻常”的举动让大堂经理顿生疑虑。

打开网易新闻 查看更多图片

为了不影响业务办理，大堂经理将该男子引导至综合柜台办理业务，可当该男子拿出外地身份证以及回答柜面人员取现用途为子女结婚彩礼钱时，陪同一旁的大堂经理立即判断该男子极有可能涉及近期频繁通报的诈骗洗钱案件。大堂经理及时用眼神和手势对柜台人员进行提示。在收到大堂经理的“暗示”后，柜面人员按要求在办理过程中对账户的资金来源和用途进行再次查证，发现该男子提供的身份信息存在诸多疑点，且账户资金流动异常，大额资金来源模糊，存在“异地高频”取现的情况，符合利用自己的银行卡从事洗钱活动的特征。

得到柜台人员的反馈后，大堂经理通过警银联动机制迅速与当地反诈中心取得联系，报告可疑人员相关情况。随后银行工作人员默契配合稳住该男子，待民警火速赶到网点。出警民警最终通过调取周边监控录像，成功锁定并抓获负责“盯梢”和“运输”的2名涉嫌转移诈骗资金的犯罪嫌疑人。

（来源：极目新闻）