退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
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这是法务六叔原创的
第403篇文章
总计1000字
今天这个徐州的小朋友是个00后，平时在台子里面玩，8月底然后通过KDpay（K豆）卖出，想逃避监管。
一共卖了2笔，一笔1万，一笔3000，结果这两笔都是一级涉案，你看着是网赌平台提现的资金，其实打开上帝视角看：
这个打款1万的人叫戴某，其实是在苹果的视频电话中遇到一个穿着叔叔衣服的，要他下载屏幕共享软件，后来慢慢一步一步进入骗子陷阱，被骗了26万多，而骗子就在K豆平台上购买K豆，让这个网赌玩家的银行卡帮骗子收款，从而导致一级涉案被黄山叔叔冻结。
26万被骗，好多参与网赌的老哥要被搞成两卡惩戒名单了，而这群老哥却要给骗子买单，这个受害者其实也能挽回一部分损失。
冻卡后，这个事主第一时间通过视频联系上我们法务团队，在支付500元咨询费后，法务给出了一个准备的解决方案，那就是一级涉案马上进行退赔。
随后我们法务帮其整理了案情，写清楚情况说明，然后通过渠道叔叔第二天就联系了事主，我们给出的策略是先退赔，不谈解冻的事情。
于是通过叔叔的调解直接打款给了受害者，排除了涉案嫌疑，然后再谈银行卡解冻的事情，叔叔直接拒绝，说到现场在说这件事。
经过不断地沟通，叔叔在上个星期五终于答应解冻银行卡并在今天出具了不涉案的情况说明。
由于一级涉案，本地银行还会管控这张卡，就需要事主叫银行出具一张《涉诈账户审查表》到反诈中心盖章签字，才能解除管控，由于事主拿到了不涉案的情况说明，解除管控也相对简单。
有意思的是，3000元那笔款项也是一级涉案，是另外一张卡被南通的叔叔冻结，但是这个打款人名字和K豆平台上的名字是相符的，也就是说，这个人就是自己注册了网赌平台，自己输掉后报警说被诈骗。
我们事主根据法务的方案直接联系了对方冻结地的反诈叔叔，请求对这个虚假报案的当事人进行处罚，并且明确告诉叔叔，我们是实名收款，对方购买了K豆参与网络赌博，并没有被诈骗。
随后银行卡就解冻了，所以遇到问题不要着急，不要慌，这就是我们为什么收取500元咨询费要先帮你整理案情，这是一步必须得流程，只有你付费后我们才能花半个小时来从头开始帮你整理案情，找到里面的关键点，给出解决方案。
看看里面有哪些漏洞，以及需要避免的地方，有些罪名的构成要件避免可能就一句话的事情。