退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
有事付费咨询没事多看文章
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这是法务六叔原创的
第401篇文章
总计2000字
今天接到一个咨询，一个散户他在交易所币商那里卖了50万的U，结果被网赌专案冻结了，联系上叔叔说叫邮寄材料去，付费咨询六叔怎么办。
这种案子相对简单，我们已知的材料是：
币商是实名制付款，那么我们就可以推定为善意所得，而散户有利的条件是，散户是被人诱骗进入的币圈，被人拉倒杀猪盘做合约骗了，于是报警后立案，也有凭据。
而这个卖出的币子就是被骗后剩下的，卖出去被冻结。
在六叔整理文案的过程中，发现并不是一个单独的案例，发现很多人都这样中招了。
在处理这种案件中，一般散户是怎么操作的呢？
他们也会去银行咨询，然后拿到叔叔电话，打电话过去就说虚拟币交易，而不是网络赌博专案，叔叔也会让你邮寄材料过去。
很多人就听进去了邮寄材料的邮寄这句话，他们不知道材料的重要性，随便几个弄几个截图，里面有交易记录，然后打印出来快递给叔叔以为这样就结束了。
邮寄，要用挂号信的方式，而不是什么逆风快递。
材料，要专业，要排除你没有参与网络赌博资金流转环节，你要证明自己是善意所得，要还原交易场景，并且提供相应证据。
你自己提供的那几张截图，即使叔叔收到，也不能作为证据处理，还是会走到法院判决的那个步骤，判决后有可能划扣走你的资金，当然也解冻不了你的银行卡。
首先你得明确你的交易模式，这叫C2C的交易，你可以理解为淘宝模式，具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。
在虚拟货币圈子又可称为OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。
你得把这些概念讲清楚、说给叔叔听，写给叔叔看。
买家（币商）作为买受人通过支付宝、银行卡转账的方式向你支付相应对价的资金，你作为出卖人收到其资金后，转移虚拟货币usdt标的物给他。你与买家（币商）之间，属于买卖合同关系，取得买家（币商）的转账资金是基于你交付了相应等值对价的标的物usdt虚拟货币后的善意取得。
币商做了什么事情，和你没关系。
（1）中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会于2013年12月3日联合印发了《关于防范比特币风险的通知》银发〔2013〕289号。
依据该规定第一条、第五条的规定，虚拟货币是一种虚拟商品，允许理性进行投资。
（2）2013年12月05日中国人民银行发布《比特币相关事宜答记者问》的政策解读文件。
依据最后一个解答，虚拟货币作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。
（3）中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局于2022年9月15日联合印发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）
依据该通知第一条，第（四）项的规定，在不违背公序良俗的前提下，公民之间的虚拟货币买卖合同关系，不属于无效民事法律行为。
最后，你要提出你明确的诉求，你是善意所得资金，需求就是让叔叔给你解冻银行卡，不要扯东扯西说什么自己是受害人，你只需要明确提出你的诉求就行了。
最后证据的整理，是基于你所有的情况说明流程，你说的每一句话都不需要有废话，并且要拿出证明材料，写清楚证明目的并编好号码。
比如证据资料A1，你手持银行卡、身份证和当日报纸拍照，这个证明目的是什么？那就是在这个日期之前，银行卡是在你自己手里的，你自己排除了出租出售出借这个行为的嫌疑。
那么还原交易场景需要哪些截图呢？那就是平台的网址、订单记录、币商的沟通记录、收款记录、银行的流水等信息，才能还原交易场景。
其实咨询的两个客户，一个白嫖的，一个付费咨询的，其中一个给你扯半天，说要委托，在六叔什么解决办法都告诉他的时候，他来一句，叔叔告诉只需要邮寄材料过去就行了。
这种人就是没听懂叔叔的潜台词，你邮寄材料是叔叔需要的程序，而不是你需要的东西，你的诉求是解决冻卡问题，也就是解卡，而叔叔的需求是办案。
你只听到叔叔教你邮寄材料的话，是不是没听到叔叔说给你解冻卡的话？
这么简单的道理你都不知道。
于是跟我又扯了半天，说你给我一个情况说明模版吧，这时候六叔觉得还能抢救一下，明确告诉你我就是给你情况说明模版，你邮寄过去也解冻不了，后来想想还是算了。
准备给他报价2000元，想想还是算了，这种认知出现问题的时候，你所有的帮助他都认为你是在套路。
你们真的不会觉得你一个电话一个邮政快递，叔叔就给你办案吧？
你是高育良吗？
而现在交易所的币商，早就已经没有正经人了，正经的币商是亏钱的，在这种环境下他不得不去干坏事，这种给菠菜平台洗的，还算是稍微正经一点的了，大多数都是给盘口洗一手黑。
远离交易所币商吧，你拿着火把安然无恙的穿过火药房，我依然认为你是一个傻X。
最后回复一句质疑六叔添加好友收费500元的喷子：
【大哥，咱是做生意，做人的事情只和姑娘们聊！况且，我工作中，越是遇到有实力的客户，我越是兴奋，虽然不一定宰得到，但拿刀的手绝不软半点！】
这样回答你满意了吗？