来源:昭通警方
原标题:12人,涉案近百万!绥江警方打掉一“跑分”洗钱团伙
近日
绥江警方成功打掉一个
“跑分”洗钱团伙
抓获犯罪嫌疑人12人
查获涉案银行卡20张
作案手机16部
涉案资金近百万元
基本案情
今年8月下旬,绥江县公安局刑侦大队与绥江县农业银行在工作中发现,一名叫张某某的男子账户资金流水明显异常,与多个涉案账户有资金交集。
民警立即循线追踪,并于8月26日将犯罪嫌疑人张某某抓获归案。
张某某到案后,办案民警调查分析发现,不仅张某某的银行卡存在洗钱嫌疑,与张某某有紧密联系的杜某某等人也有重大作案嫌疑!
经过循线深挖,细致研判,一个由杜某某等10余人组成的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。
9月6日,民警根据摸排的线索,果断出击,先后在绥江县一台球室和某宾馆内,将涉嫌“跑分”洗钱的张某成等4人抓获;9月8日,另外6名涉案人员落网。该团伙中,只剩有一名骨干人员李某依然在逃。
必须不漏一人!
民警经过大量走访调查,终于发现李某出现在黑龙江省伊春市铁力市。 事不宜迟,抓捕组 立即连夜奔赴黑龙江 , 在当地警方的协助下,于9月10日将李某成功抓获 。
经审查,2024年6月以来,犯罪嫌疑人杜某某、袁某、李某为牟取非法利益,通过某聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙进行联系,并以“高薪”为诱饵,先后招募张某某、吴某等人组成“跑分团伙”,按照所谓“上线”的指令进行“跑分”洗钱。
截至被抓获时,该团伙已帮助诈骗分子转移涉诈资金近百万元。
目前,李某、张某成等人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。
持续关注
看完点亮下方
“赞”和
分享给更多人知道