近日，廉江市公安局经分析研判，成功打掉一个“跑分洗钱”团伙，抓获3名嫌疑人，涉案金额高达9万余元。
7月中旬，廉江市公安局反诈中心接到上级推送线索，一名持外地银行卡男子骆某某的银行卡资金流水存在异常，一天之内进出账金额达8万余元，且在廉江不同银行分三次将钱取走，有帮助网络诈骗“跑分”的嫌疑。
反诈民警立即依法围绕骆某某展开调查，发现骆某某系阳江市阳西县人，无正当职业，无固定经济来源，但其所有的一张银行卡和微信账户在一天内交易频繁，流水达9万余元，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡和微信等第三方支付账户或为诈骗团伙转账洗钱。经过民警进一步侦查，民警发现骆某某的“跑分”行为还涉及其他2名成员，民警确定其3人为一“跑分”团伙。反诈民警在侦查中确定骆某某活动轨迹，于7月16日奔赴阳江市阳西县，并在当地警方的协助下将骆某某抓获。民警立即依法对骆某某展开突击审问，摸清其犯罪事实并锁定该“跑分”团伙其他两名成员为黄某某、韦某某。于同日在廉江市某酒店将嫌疑人黄某某、韦某某抓获。
经审查，该团伙共有三名成员，他们了解到通过“跑分”洗钱有利可图之后，转钱轻松，为谋取个人利益，通过手机上“跑分”平台，接收“指令”后，用自己的银行卡、微信等账号为诈骗团伙洗钱跑分，并按照一定比例获取报酬，总共涉案流水高达9万余元非法获得4千余元。
目前，三名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
什么是跑分？
“跑分”是犯罪分子的“黑话”，换言之就是“洗钱”。“跑分”常用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动收款。犯罪分子通过“跑分”，利用个人账户代收账、转账，让赃款在多个银行账户之间不断转移，以此赚取佣金。
警方提示
许多群众可能认为“跑分 ”犯罪离我们的生活十分遥远，但其实它就在我们身边，最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“跑分 ”洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，涉案账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，参与者还需要承担相应的刑事法律责任。
当前，社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上，经常能看到“兼职赚外快”的信息。广大群众应当提高警惕，切莫轻易将自己的银行卡、手机卡、收款二维码等提供给他人，切莫轻信“赚快钱”的广告宣传，更不要为了贪小便宜而铤而走险，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。
来源：平安廉江