2024/07/08
意大利《华人街》消息
维罗纳地区一名华人女子因涉嫌使用虚假发票，被没收价值25万欧元的现金和房产。
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这起案件中的虚假发票，主要由低成本服装零售行业的几家公司开具。这些公司在托斯卡纳地区设有虚假办公地点，但实际上并未开展任何实际业务，而是由中国公民管理和运营。
威尼斯税务警察根据维罗纳法院法官的命令，对这名华人女子实施了预防性查封，涉及金额达25万欧元。这一查封行动源于早前的调查，揭示了一个复杂的虚假交易发票网络。调查发现，这些公司在托斯卡纳有虚假办公地点，完全没有实际运营，并由中国公民负责管理。
在虚假发票的受益者中，有一家由这名华人女子经营的个体商户。该商户曾在维罗纳地区运营，通过使用虚假发票记录了超过38.1万欧元的虚假费用，因而受到检查。税务警察随后将这些虚假费用和不当扣除的增值税重新纳入税收。总体而言，这些虚假发票使其逃避了约25万欧元的个人所得税和增值税。
该个体商户的负责人已被控向维罗纳检察院提交虚假申报，同时提出了对其非法所得进行预防性查封的建议。负责调查的检察官认同威尼斯税务警察的调查结论，并向维罗纳法院法官申请并获得了查封令。威尼斯大都会第一行动小组对被调查人的资产进行了审查，发现并查封了其在维罗纳地区的金融资产和三处房产，总价值相当于需查封的金额。这一行动得益于对其通过关闭个体商户企业进行逃避行为的相关调查。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：veronasera.it/tviweb.it/ilgazzettino.it/veronaoggi.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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