为深入开展夏季治安打击整治行动，严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间，斩断电信网络诈骗违法犯罪链条，切实维护社会治安稳定和保护人民群众财产安全，富源警方多措并举，全力推进“断卡”行动。现将涉“两卡”惩戒人员名单（第一期）进行曝光，请广大人民群众引以为戒，避免因贪图小利而成为犯罪分子的帮凶。
01
吴**，男
身份证号码：532226****1934
户籍地：云南省曲靖市罗平县老厂镇
违法或犯罪事实：2024年3月，吴**专门扒窃手机，再将手机和电话卡提供给张*用于架设伪基站，为境外犯罪分子拨打诈骗电话提供便利。吴**因涉嫌诈骗罪，被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
02
李**，男
身份证号码：532225****0735
户籍地：云南省曲靖市富源县大河镇
开户银行：民生银行
违法或犯罪事实：2024年5月，李**将自己名下的一张银行卡提供给他人使用，并配合他人取现转移涉诈资金130600元，李**从中获利5000余元。李**因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被富源县公安局依法采取取保候审强制措施。
03
王*，男
身份证号码：530325****1354
户籍地：云南省曲靖市富源县富村镇
开户银行：中国建设银行
违法或犯罪事实：2023年12月，王*将自己名下的一张银行卡提供他人使用，并配合他人取现转移涉诈资金19万元，王*从中获利10000元。王*因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
04
陈**，男
身份证号码：530325****2332
户籍地：云南省曲靖市富源县古敢乡
违法或犯罪事实：2023年3月至4月，陈**多次介绍他人向不法分子出借银行卡转移涉诈资金，并从中获利700元。陈**因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被富源县公安局依法采取取保候审强制措施。
05
宋**，男
身份证号码：530325****057X
户籍地：云南省曲靖市富源县后所镇
违法或犯罪事实：2024年5月，宋**伙同他人收购支付宝账户用于帮助境外诈骗分子转移涉诈资金。宋**因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被富源县公安局依法采取取保候审强制措施。
06
刘**，男
身份证号码：532225****1552
户籍地：云南省曲靖市富源县黄泥河镇
开户银行：中国工商银行、中国农业银行
违法或犯罪事实：2022年12月以来，刘**先后将自己名下的两张银行卡提供给他人使用，并协助他人取现转移涉诈资金13万余元，刘**从中获利2800元。刘**因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
07
李**，男
身份证号码：530325****1911
户籍地：云南省曲靖市富源县老厂镇
开户银行：中国银行
违法或犯罪事实：2023年3月，李**将自己名下的一张银行卡提供给他人用于转移涉诈资金，涉案流水达1500余万元。李**因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
08
王**，男
身份证号码：530325****1037
户籍地：云南省曲靖市富源县墨红镇
开户银行：中国邮政储蓄银行、中国工商银行
违法或犯罪事实：2024年3月，王**使用自己名下的两张银行卡帮助他人多次取现转移涉诈资金，涉案流水累计75000元，王**从中获利3000元。王**因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
09
何**，男
身份证号码：530325****035X
户籍地：云南省曲靖市富源县胜境街道
开户银行：中国工商银行、中国农业银行
违法或犯罪事实：2024年2月，何**将自己名下的两张银行卡出借他人用于转移涉诈资金，涉案流水达70000元。何**通过出借银行卡、帮助转账、取现获利8050元。何**因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被富源县公安局依法采取取保候审强制措施。
10
张**，男
身份证号码：532225****1112
户籍地：云南省曲靖市富源县营上镇
电话卡运营商：曲靖移动
违法或犯罪事实：2024年5月，张**为非法牟利，伙同他人通过架设简易GOIP（手机口）的方式，为境外诈骗分子拨打诈骗电话提供便利，致使一名受害人被电信诈骗人民币50000元。张**因涉嫌诈骗罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
11
罗*，男
身份证号码：530325****1715
户籍地：云南省曲靖市富源县十八连山镇
电话卡运营商：吉林延边联通
违法或犯罪事实：2024年6月，罗*为非法牟利，伙同他人在某酒店房间内架设简易GOIP（手机口），为境外诈骗份子拨打诈骗电话提供便利，致使一名受害人被电信诈骗30万元，罗*等人从中非法获利300余元。
12
董*，男
身份证号码：530325****0397
户籍地：云南省曲靖市富源县中安街道
开户银行：中国建设银行、中国工商银行
违法或犯罪事实：2024年2月25日，董*将自己名下的两张银行卡出借他人用于转移涉诈资金，涉案流水达60000余元。董*通过出借银行卡转账和取款的方式，帮助他人转移涉诈资金，从中获利4000余元。董*因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
13
王**，男
身份证号码：530325****2159
户籍地：云南省曲靖市富源县竹园镇
开户银行：中国建设银行
违法或犯罪事实：2023年2月，王**将自己名下的一张银行卡提供给他人转账，共计转入涉诈资金64000元，王**协助他人取现转移涉诈资金并从中获利。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被富源县公安局依法采取取保候审强制措施。
14
魏**，男
身份证号码：5302221****201X
户籍地：贵州省六盘水市水城县纸厂乡
违法或犯罪事实：2024年3月，魏**等人在富源县某酒店，使用固定电话作为短信引流中预留的号码实施百万保险诈骗。魏**等人因涉嫌诈骗罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
15
李**，男
身份证号码：532926****1134
户籍地：云南省大理白族自治州南涧彝族自治县
违法或犯罪事实：2024年1月，为非法牟利，李**伙同他人流窜多地，开立对公账户供境外诈骗分子转移涉诈资金使用，涉案金额达900余万元。李**等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
16
胡*，男
身份证号码：511525****737X
户籍地：四川省高县复兴镇
违法或犯罪事实：2024年1月，为非法牟利，胡*伙同他人流窜多地，开立对公账户供境外诈骗分子转移涉诈资金使用，涉案金额达900余万元。胡*等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
17
唐*，男
身份证号码：452626****0416
户籍地：广西壮族自治区百色市靖西市化峒镇
违法或犯罪事实：2024年1月，为非法牟利，唐*伙同他人流窜多地，开立对公账户供境外诈骗分子转移涉诈资金使用，涉案金额达900余万元。唐*等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
18
卢**，男
身份证号码：522325****0014
户籍地：贵州省贞丰县珉谷街道
违法或犯罪事实：2024年6月，为非法牟利，卢**伙同他人在富源县找人通过支付宝账户为诈骗分子转移诈骗资金。卢**等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被富源县公安局依法采取刑事拘留强制措施。
19
温**，男
身份证号码：441424****6775
户籍地：广东省梅州市五华县龙村镇
开户银行：中国农业银行
违法或犯罪事实：2024年5月，温**将自己名下一张银行卡提供给他人转账，共计转入涉诈资金130000余元，温**因涉嫌诈骗罪被富源县公安局依法采取取保候审强制措施。
惩戒措施如下：
金融惩戒
对被惩戒单位和个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得为其新开立账户的措施。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务时，银行和支付机构将加大审核力度。
通信惩戒
依法纳入相关不良信用名单，在名单管理期内最多允许持有1张电话卡，5年内不能办理手机卡入网业务。
富源警方提示：
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
请广大人民群众妥善保管自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和支付密码等重要信息，切勿贪图小利向犯罪分子出售、出借、出租个人的银行卡、电话卡，避免成为犯罪分子的帮凶。如发现涉“两卡”违法犯罪行为，请第一时间向公安机关举报。
来源：富源警方