卡德罗夫在车臣组织了以吨计现金的洗钱方案
据“Project”调查，车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫创建了一网络虚假公司，这些公司从预算中获得资金，并将其兑现给他的亲属。涉及的公司有“Benofon”，“Orbita”和“Izumrud”。前两家公司在车臣公司中按收入排名前列（分别为400亿和410亿卢布）。他们的报告称这些公司拥有价值1500亿卢布的资产。
调查人员发现，这些所谓的“僵尸公司”是为了掩盖非法活动而创建的。通过这些公司，卡德罗夫获取了从预算中偷来的或商人支付的租金，这些商人享有共和国领导人的庇护。所有三家公司都有一个名义上的所有者，几乎没有员工和承包商。
记者们通过获得的“Benofon”的财务报告追踪到了资金流向。2023年，这家公司账户上收到了648亿卢布，其中近三分之一来自车臣的预算。例如，格罗兹尼市政府转账了14.9亿卢布，标明这笔资金用于城市学校的维修。总金额被分成了1400个小额支付，大多数支付金额为60万卢布。总的来说，“Benofon”获得了相当于格罗兹尼市预算16%的资金，而格罗兹尼市市长是车臣领导人的侄子Has-Magomed Kadyrov。
另外163亿卢布来自卡德罗夫家族控制的公司，这些公司从共和国政府获得了政府合同。这些公司通过以卡德罗夫父亲命名的基金会创建，该基金会由车臣领导人的母亲负责。例如，其子公司“MegaStroyInvest”获得了价值240亿卢布的政府合同，根据政府采购分析服务“Kontur.Focus”，这家公司向“Benofon”转账了32亿卢布。
其余资金来自私营公司或以现金形式存入，可能是作为强力支持或洗钱服务的费用。2023年，这家公司共获得相当于车臣预算一半的资金，同时从中提取了589亿卢布。使用无息贷款机制将资金提取出来。大部分资金发放给了Shalinsky地区的年轻车臣人。
例如，30岁的出租车司机穆斯林·穆拉多夫从“Benofon”获得了46亿卢布。其他两家“僵尸公司”也向他提供了类似的资金，总共借给他140亿卢布。他在国有银行VTB的分行兑现了其中的大部分——110亿卢布。这样一来，如果以五千卢布的钞票发放，他可以获得超过两吨的现金。据“Project”计算，他还在VTB购买了价值84亿卢布的大约一吨贵金属。剩下的30亿卢布被他以无息贷款的形式转给了第三方。
总的来说，从“Benofon”提取的480亿卢布被分配给了15名车臣人。46亿卢布被Veden地区住房和公共事业部门负责人Duk-Vaha Movsurov获得。另一笔22亿卢布被Serzhen-Yurt的28岁Ayub Berdukaev获得，五年前他曾因盗窃13000卢布而被起诉。
此外，卡德罗夫家族在共和国之外还有名义上的商业注册人。例如，谢尔盖·克罗帕切夫名下有Starbucks咖啡店和McDonald’s快餐店的股份，这些企业在乌克兰战争开始后退出了俄罗斯。帕维尔·克罗托夫名下有多家在莫斯科的企业，这些企业被卡德罗夫家族强行占据，调查人员指出。