队伍建设提升年｜检察＋人行反洗钱同堂培训 共筑金融安全防线

为深入贯彻习近平法治思想，认真落实党中央、国务院关于反洗钱工作的决策部署，凝聚工作合力，深入推进打击和治理洗钱违法犯罪三年行动，三明市人民检察院、中国人民银行三明市分行于2024年6月13日、14日在将乐县联合举办反洗钱专项“同堂业务培训”。全市两级检察机关经济犯罪检察部门和中国人民银行三明市分行反洗钱部门有关负责同志共计三十余人参加本次培训活动。

SUMMARY

第一阶段

邀请中国人民银行福建省分行反洗钱处副处长吴卫锋到场授课，以《当前反洗钱工作形式与任务》为题，结合第四轮FATF互评估结果，对中央关于打击惩治洗钱犯罪的决策部署及福建省打击洗钱犯罪整体情况进行深入讲解，并结合反洗钱具体案例对资金链梳理、疑点比对、要件认定等方面进行分析。

第二阶段

召开全市检察机关“反洗钱”专项工作座谈会。会上，市检察院通报了2023年以来全市检察机关反洗钱工作情况，三元区检察院、清流县检察院、大田县检察院参会代表作经验介绍，与会人员就各地反洗钱工作进展和遇到的问题进行交流研讨。

培训后，市检察院和中国人民银行三明市分行对将乐县反洗钱工作开展现场指导，邀请将乐县纪委监委、检察院、公安局有关负责同志参加，共同对将乐县反洗钱案件线索进行研判，并就下一步加强协作配合、提高案件办理质效等工作进行谋划。

供 稿：第二检察部

编 辑：林 琼

初 审：肖耀晟

审 核：龚 婧