企查查、天眼查、启信宝企业之间可能存在的关联关系,包括投资关系、任职关系、上下游关系、联系信息关系等,称之为疑似关系。在日益趋严的监管环境和多元的信息类型冲击之下,关系排查难度不断提升,隐形关联易遗漏、难识别,耗费时间和精力,给企业或机构尽调工作的开展带来了挑战。

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审查审批人员不仅需要充分了解目标企业的营业范围、公司规模、经营状况、法定代表人、疑似实际控制人、股东、对外投资企业等基本信息及风险状况,还要从持股、任职、联系方式等多个维度洞察企业关联方、客户与供应商的隐形关联。

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为解决这一难题,帮助企业或金融机构识别“隐形关联”,北京立本信用公示提供基于“投资任职关系”“联系方式及其他类型”两大板块功能进行排查,可基于AI算法,通过分析投资关系、任职关系、上下游关系排查和企业间的联系。立本信用通过相同电话号码、相同经营地址、相同邮箱地址、相同域名信息、相同软件著作、相同专利、相同法律文书、相同企业字号等维度,排查和目标企业有疑似关系链的企业,挖掘更深层次的企业关联关系,助力企业或机构规避潜在风险。

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更为重要的是,这些疑似关系有可能不是真实存在的、有可能是错误,会给企业带来关联风险,显示在企查查、天眼查、爱企查、启信宝上,关联风险会影响公司的信誉,为公司带来困扰或损失。为了解决这个疑难问题,北京立本信用可帮助企业解除疑似关系、删除关联风险。如下图所示,解除疑似关系后,变成了0。

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