真实案例，过于敏感；
涉及到交易所官方、叔叔、换汇、境外、X白，先申明：本文内容不针对任何人任何平台，所产生的法律风险均由“傻屌”承担，与天机无关。
内容如有所指，请勿对号入座。
（事件主人公其中一个交易所账户资产截图）
此事发生在前几天。
币圈群里一老哥说，自己多个某易交易所账户被“司法冻结”，总得资产加起来价值一亿多虚拟币。
这个老哥，我们称他为“二十”吧。
二十年纪不大，早期踏入币圈，个人大概资产将近十亿，为人还算大方，经常在币圈群晒巨额资产仓位图。常年居住境外新加坡等地，不敢回国。
据天机所知，二十从事过币圈“OTC”，买卖U换汇的业务。他做的买卖U业务跟大家所理解的还不一样，他专门承兑一些“不能进交易所”的USDT变现。
比如，某资金盘操盘手开盘圈得虚拟币，某境外黑灰产业里USDT，某司法处置的虚拟币等等……
总之，他和这些“幕后老板”打交道，为他们提供虚拟币安全变现服务。
后面，二十也和发币的项目方合作，联同他人，以有“内部顶级消息”宣传，收割相信自己的二级市场韭菜。
二十本人非常高调，经常在各种社交平台晒自己的收入仓位截图，以此包装自己，让更多韭菜相信，然后带着买币收割。
简单总结，二十就是那种拥有巨额“说不清不敢说”资产，不敢回国的币圈大佬。
前几日，二十群里说自己多个交易所账户资产上亿被某易交易所冻结。
二十去找交易所，交易所客服给出官方回复“收到某地叔叔协查函，对其名下所有账户和关联账户做出‘司法冻结’行为。”
二十很鸡贼，知道虚拟币放在一个账户不安全，就用家人信息注册多个账户储存资产，但他没想到，交易所通过链上交易往来，分析出关联账户。
不过，天机推测，叔叔那边也对二十个人以及家人信息做了调查，然后通过交易所协助，对其家人信息注册的交易所账户也进行了冻结。
账户被冻，二十很焦虑，不断的交易所客服发邮件：
（下面截图是二十给客服发的邮箱内容）
在给交易所客服的回信中，二十以自己抑郁，想自sha，报警举报交易所等措辞来相逼交易所，希望交易所能解除风控。结果，并没有得到交易所解除风控的回复。
哈哈，对于这种“以死相逼”的邮件，交易所每天不知道能收到多少，审核经理就像在大润发杀了十年鱼，他的心比手里的刀还要冷。
那些爆仓的和因自己不法行为导致账户风控的，哪个不是以死相逼，希望交易所补偿和解除风控？
人都是这样，赚钱了笑嘻嘻，亏钱了誓死维权。
如果哭能解决问题，那还要法律干什么。
二十忘了，他的账户是被叔叔司法冻结，而不是交易所简单的风控。
交易所没有权利解除司法冻结的，这就像你银行卡收到黑资，被叔叔“司法冻结”，银行是没有权利给你解卡的，你必须找叔叔，明白吗？
二十不懂，居然在各大币圈社群里和外网不断地发“自己被黑”的截图言论，还说什么交易所和叔叔合作，怎么搞大资金客户……简直是无稽之谈。
他的目的不过是想制造舆论，以此和交易所谈判，解除风控。
幸亏二十在境外，不然像他这样的抹黑叔叔，早就被按头了。
不过他也不敢回国，下飞机就按头，哈哈。
你账户被风控吗，心里没点数吗？
为什么别人不被风控冻结？
交易所的大户多了去了。
记住一句话，天道好轮回，苍天绕过谁。
二十很聪明，但他忘记了加密货币的意义在于去中心化。
不要以为你交易所账户的虚拟币是“干净”的，就没事，只要你本人触犯法律，那你的资产肯定是会被处罚清算的，不论是现在还是以前。
这就像，现实中你违法被抓，你用犯罪所得的资产赚得钱也会被划扣处置！
我们知道交易所是中心化的，只要你的资产涉案违法所得，平台便会配合叔叔，对你账户进行限制管控。
还有，如果你的账户和“黑名单”钱包地址有过牵连，平台也会对你账户进行限制管控。
赌客从平台提现的虚拟币也不安全，虽然平台不会管控你账户，但要是平台的虚拟币地址涉案，被叔叔追踪，那么从该地址转出的所有虚拟币都能查到。
链上的所有交易都是有迹可寻。
现在链上追踪对叔叔来说不是什么难事。
加密货币的最大特点是去中心化，不受监管，发展到现在，显然有点背道而驰。
天机提醒大家，尽可能的使用虚拟币钱包。