虚拟币最大的一个特征就是去中心化，不受任何机构监管，
但是，很多交易所是中心化的，比如欧易，币an，火Bi等交易所。
你把虚拟币放在交易所储存，就和你把RMB存银行一样，只要你的虚拟币涉案，那交易所就会配合叔叔冻结你账户的虚拟币资产。
而且交易所都是实名认证的，有电话、身份证、卡号、刷脸，叔叔想找你是分分钟的事。
还有，只要你从“风险地址”提币到交易所，或者你从交易所把币提到“风险地址”，都会被交易所的风控系统风控。
想要解决这种“风控”，很多人都做不到。
昨天，天机一粉丝反馈说自己被交易所风控了。
粉丝是场外卖U，从交易所提币到他人钱包地址被风控。交易所审核人员让粉丝说明情况，提供收币台子的信息。
哪怕粉丝证明自己就是单纯的场外卖U行为，交易所还是不给解。
原因就一个“你和风险地址发生了交易”！
其实，交易所的这种风控就相当于银行卡的“保护性止付”，只要你和风险账户发生交易就会触发。
不同的是，银行卡是叔叔的反诈系统风控，虚拟币是交易所的反X系统风控。
注意，所有的收币地址，交易所都能监测到！
当你提币到诈骗平台，风险钱包地址，WD台子等，交易所就会提醒你“根据系统检测到此笔交易存在被骗风险，收币地址是风险地址”。
就像你给风险“支付宝”转账，支付宝提醒你可能被骗，拒绝交易；你给风险卡号转账，反诈中心致电告诉你防止被骗是一样的逻辑。
要相信大数据和一切高科技。
什么是风险地址？
- 被多个用户举报被骗的收币地址。
- 黑客收币地址。
- 涉案的收币地址。
- 黑灰、诈骗、WD台子的充提币地址。（易币付和EB的地址都是风险地址）
- 符合“X钱”模型的地址。（这是大多数人被交易所风控的原因。）
比如，多个地址往同一个地址转币，该地址又把汇聚来的币转到固定的一个“收币地址”；
然后，固定收币地址又把币转到不同地址。
“同一个地址和多人”有过交易，很容易被交易所列入“风险地址”。
几年前，天机的交易所账户也被C3风控，但通过自己努力也解除了。后面通过和交易所工作人员建立了联系，也帮助多人解除交易所风控。
其中有个客户，交易所账户里有十多万的币，被风控了几年，自己都没解决，付费授权天机这边，很快就解除了风控。
术业有专攻，一件事不同人结果也不同。
别杠！
如果都能解卡，就不需要法务；如果都能做到卖U冻卡包赔，就没有天机存在的必要。
你自己去银行办不了贷款，但找贷款中介，就能办下来贷款。
要遵守社会规则，没被淘汰的行业都有存在的必要。
怎样规避交易所风控？
分两种情况：“需要到交易所买币”和“不需要交易所”。
一. 需要到交易所买币，提币到其他台子。
针对这种情况，我们在交易所买U后，把U划转到交易所自带的WEB3钱包里，再提到其他钱包。
这里有个逻辑，把交易所的U划转到交易所的自带的WEB3钱包是不会风控的，这相当于把V信的钱存到零钱通。
用WEB3钱包转到其他钱包也不会风控的（钱包对钱包）。
如果WEB3钱包限制频繁充提币，是有悖于官方宣传WEB3钱包是去中心化的。
二.不需要交易所。
为避免交易所风控，我们可以把其他台子的币提到钱包，这里天机推荐TP钱包。
没有交易所怎么把USDT变现成RMB？
就算有交易所，也不能在交易所卖U。
交易所的币商有一半是X黑资的。
另一半白币商的钱也都是来自交易所不同客户，交易所的客户人群复杂，有电诈人员，X钱的，资金盘，境外杀猪盘，网赌，黄Bo，骗子……
这些坏人的钱转进币商账户，而你又在该币商这里卖U，结果是币商一手黑资，你就是二手黑资，这就是交易所卖U冻卡的主要原因。
无论交易所币商怎么审核筛选，只要他的钱是来自交易所不同客户，那他一定不能保证你的资金安全。
想要安全卖U，就要找经营自媒体IP，有白资资源的币商来变现。
说实话，
只要你是交易所正常用户，没干那些擦边黑灰的事，是不会被风控的。
交易所从某种层面讲，比钱包更安全。
钱包容易被盗（恶意多签），而交易所不会！