单笔转账3000元以上会面临风险抽查，最高单笔10万元以上会面临10%的抽查率。
另外账户到达以下数额也会被重点留意：
①单笔或累计现金交易超过5万元人民币；
②公对公转账超过200万元人民币；
③私人账户之间转账，如果是跨境交易超过20万元人民币，境内交易则超过50万元人民币。
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