4月28日，刘某拿着装有金首饰的袋子赶到某市场附近，根据手机通话对方的要求不断变换见面地点，20分钟后，一名戴口罩的男子来到刘某身边轻声说：“带了吗?”随后，接过刘某装有金首饰的袋子准备离开时，被包抄过来的两名便衣警察抓获，带至滕州市公安局刑警大队，并查明其叫李某的真实身份和其掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。
蹊跷的买金电话
4月28日上午，正在某金店上班的刘某的微信接到好友申请，申请原因是购黄金，刘某看到有人要购买黄金，便当即通过了好友申请。添加好友后，对方不但不到金店里选金首饰付款，反而以先付款后买金的理由向刘某索要银行卡号，刘某向对方发送完银行卡号半小时后，收到对方转来的5万余元，刘某按照对方转款金额为其挑选了几件金首饰。刘某挑选完首饰后，对方要求刘某将首饰送到某市场附近，并与176的手机号联系。当天下午，刘某将首饰送到某市场附近后，对方迟迟不见面，并不断变换见面地点，半个小时后，刘某见到了176手机号的机主——一位中年男子，此中年男子的口音是北方口音与买金男子口音（南立口音）不一致，中年男子与刘某见面后，从刘某手中接过首饰并查看了发票和录像后迅速离开交易现场。“买金电话、先付款后买金、交易男子”一连串的蹊跷过程让刘某顿生疑虑，当刘某将此事告知同事时，同事告诉刘某可能遇到洗钱的了。刘某感到事情的严重便到公安机关报警。
交易的神密男子
“我们都是先看黄金首饰再付款，他是先付款，也不看首饰样式，他往我银卡里打钱很慢，钱到账后又让我把首饰送到某市场附近交给另一个人，不和我见面，我同事也遇到此类情况，银行卡被封了，我感觉不正常，就报警后。”刘某在滕州市公安局刑警大队报案时说。滕州市公安局刑警大队扫黑中队接到报警后，立即组织警力开展跟踪侦查工作。当天下午，刘某再次接到买金男子电话，又用同样的方式向刘某银行卡内转入4万余元。钱到账后，刘某立即将此情况告知给侦查民警。侦查民警根据刘某提供线索，迅速赶至某市场附近设伏，伺机抓捕交易男子。当天下午4点多钟，刘某带着金首饰再次来到某市场附近与取金男子见面交易，正当刘某左转右转不断变换地点寻找取金男子时，取金男子接听着电话突然出现在刘某身边，当取金男子接过装首饰袋子时被包抄过来的民警抓获，抓捕民警当场从该男子车上搜出部分黄金首饰。
洗黑钱的“黄金暗道”
抓获取金男子后，办案民警对其严格审查，经查，该男子叫李某，无固定收入，为了赚钱，李某在网上结识了代收黄金的网友，“他告诉就是代收带发票的黄金等贵重物品，必须去外地，收到黄金将黄金放到他指定的地点，然后他给我1000元的工钱和路费，他还告诉我被抓住了最多拘留15天。”李某面对民警讯问时说。为了躲避公安机关打击，李某准备了两个手机号，一个是对方为其办理的虚拟号方便联系，一个是代收黄金时用来与送黄金的人联系的自用手机号。
4月28日早上，李某接到对方电话，到滕州某市场附近等待对方语音电话代取黄金，当天上午12点左右，李某接金店员工刘某电话约定见面取黄金地点，李某与刘某联系的同时，接到对方语音电话，李某与对方的语音通过一直到李某收到黄金并录像、拍照发送给对方。对方收到照片核验完后，让李某在某市场附近等候接下一个代收黄金任务。4月28下午，李再次代收黄金时被守候的民警抓获。据李某交代，他先后三次为对方代收黄金，没想到第三次刚一作案就被滕州刑警盯上并被抓获。
像李某这样帮助违法犯罪嫌疑人利用高流动性黄金市场，将违法所得的“黑钱”转为“白钱”的行为，多地警方均已打击，为逃避打击，真正的诈骗分子不会自己去抛头露面，到金店购买黄金的人都是诈骗团伙通过各种方式物色的人员。通过付佣金的方式让物色到的人员到金店疯狂刷卡消费。李某明知这种行为是违法行动，仍心存侥幸、财迷心窍，帮助他人购买黄金实现犯罪所得转移，其行为构成掩饰、隐瞒所得罪。
目前，李某采取刑事强制措施，案件正在进一步审查中。