涉案金额100余万元，抓获13人！随州成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

2024年1月，曾都区公安分局在工作中发现，辖区银行陆续有人利用银行卡实施异常转账，涉嫌“跑分”洗钱，曾都分局刑警大队立即组织民警开展调查，通过深入分析研判和循线追踪，摸清了该团伙成员身份信息和组织架构。

3月6日， 在市局相关部门的大力支持下， 曾都警方迅速行动收网， 成功打掉该“跑分”犯罪团伙， 先后共抓获犯罪嫌疑人13人。

同时， 齐某找到买卖虚拟货币 的“币商”沈某 为其提供虚拟货币， 在准备工作就绪后， 齐某和何某便利用境外聊天软件 与境外电信诈骗洗钱团伙取得联系， 先在沈某处购得usdt虚拟货币， 转入洗钱团伙的虚拟货币钱包。

目前， 犯罪嫌疑人齐某、何某、徐某、曾某和沈某 已被检察院批准逮捕， 其余人员被取保候审， 初步查明该团伙共涉案30余起， 涉案金额100余万元。

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编辑 / 整理：钱伟 来源：随州公安

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