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“只要商场代购商品,
就能日结资金?”
大学生因找兼职赚零花钱
却成了“洗钱工具人”
近日,此类案件多发
大学生们请警惕!
事情经过
4月6日
大学生小美(化名)在某公众号上
看到招聘“商场采购员”的兼职广告
只需要在商场“代购”化妆品和护肤品
就能拿到日薪300元的报酬
还能包早午餐
看到这些诱人的条件后
小美立即添加对方了解工作内容
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“周经理”告诉小美
他们是一个“代购”公司
采购款会事先打到小美账户上
需要小美带上银行卡和身份证
去银行取出现金再按要求到商场采购
全程有工作人员“张经理”带教
小美只需配合就行
次日一早
小美和“张经理”到约定地点碰头
对方表示采购资金
已经打到小美银行账户上了
小美一查账户果然有资金进账
随后两人打车来到银行取款
小美通过柜台和ATM机
一共帮对方取现15万元
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小美将“采购款”交给“张经理”后
对方“大方”地给了她1500元
远高于之前约定的日薪
随后,对方以“今日缺货”为由
让她先回去等采购通知
小美没等到“张经理”的通知
却等来了民警
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原来就在近日
鄞州公安分局反诈中心
发现辖区内存在多起异常取现行为
且均涉及辖区内的大学生
通过线索深挖排查
发现有人通过在高校兼职群内
发布招聘采购员的虚假兼职信息
以日结可观的报酬为幌子
吸引有就业需求的大学生
实则诱骗大学生提供银行卡、身份证
进行“跑分洗钱”
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“这个骗子发布的广告,
还像模像样提醒让你交钱的都是骗子。
这其实也是一种套路!”
反诈民警介绍说
目前,鄞州公安已依照
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定
鄞州公安对小美等3名因参与兼职代购
提供“两卡”信息给犯罪分子的大学生
依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚
案件正在进一步办理中
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“两卡”和“跑分”
问
什么是“两卡”
答
“两卡”指的是电话卡和银行卡。
电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,还包括物联网卡。
银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。
问
什么是“跑分”
答
所谓“跑分”,是不法分子自建平台,利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,帮助其进行“洗钱”的活动,危害巨大。
问
“跑分”的危害
答
1.不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。
2.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
3.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为违法犯罪行为,但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险,影响个人征信。
4.“跑分”隐蔽性强,迷惑性强,操作简单,甚至吸引了很多青少年参与其中。
Part.01
普法课堂
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
第四十四条违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。
警方提醒
不要轻信高额报酬的兼职
很可能陷入“洗钱”陷阱
或者遭遇电信网络诈骗
不要随意出租出售银行卡、电话卡
必须保持警惕、提高防范意识
避免成为不法分子的帮凶
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郭军律师
职位:主任律师
电话:400-697-0701
业务专长:建筑工程、合同纠纷、房地产纠纷、债权债务等。
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本文编辑:何天宇 备注:本文素材来源于网络
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