最近，西班牙国家警察和欧洲刑警组织联合多国警方破获了一起以“线上种植”医用大麻为噱头的诈骗案，先后在法国、德国、西班牙、英国、多米尼加共和国和瑞典等多个国家逮捕了多名犯罪嫌疑人，后续的调查和逮捕行动仍在进行中。
欧洲刑警组织网站截图
欧洲刑警组织网站发布的一份声明显示，从2020年初到2022年7月，一家名为“JuicyFields”的公司利用虚假的大麻种植众包投资机会，吸引了全球35个国家超55万人在其网站注册，其中超过18万人利用银行转帐或加密货币进行了投资，造成的损失高达6.45亿欧元（约49.7亿人民币）。
根据警方的声明，该团伙通过在社交媒体投放豪车和酒店派对视频广告来引诱受害者，此外，他们也有线下办公室、员工，并通过参与国际大麻展会、带受害者参观合法的医用大麻种植园等建立一种可信的形象。
德国之声电台在报道中披露了该公司精心设计的“营销”手段。只需花费50欧元，投资者就可以在该公司网站上种植一株“虚拟大麻”，“JuicyFields”承诺每种植一株虚拟植物，与他们合作的种植园就会种植一株真正的大麻，他们将负责大麻的收割、包装和销售，并与投资者分享利润。
西班牙警方的发言人西尔维娅·加瑞多表示，根据投资大麻品种的不同，该公司承诺给受害者每年70%到168%的高额利润。欧洲刑警组织在调查中发现，最初确实有受害者在投资50欧元后，很快收到了双倍的回报。在受到这些收益的激励之后，许多投资者会提高投资的筹码，向网站支付数百、数千甚至是数万欧元。
但该公司并未说明如何实现高额的投资回报。2022年7月，该公司在社交媒体上删除了公司、管理人员和业务代表的账号，并阻止用户登录网站账户，冻结了现金提取。
欧洲刑警组织在声明中表示，JuicyFields公司的计划是一个经典的庞氏骗局。诈骗者并没有通过合法的商业活动实际产生利润，而是“拆东墙补西墙”，利用新投资者的资金向早期投资者支付回报。当没有足够的新投资者来维持支出时，计划就会崩溃，从而使大多数投资者蒙受损失。
通过医用大麻获利在德国和欧洲的一些国家是合法的，但需要取得相关的许可。据德国之声电台的调查显示，JuicyFields公司于2020年初在德国柏林成立，最初是一家小公司，后来在阿姆斯特丹和瑞士苏黎世附近开设了办事处。但他们并未获得通过医用大麻获利所必要的许可证，也从未种植和销售医用大麻。
由于在JuicyFields网站注册的大部分用户来自欧洲，2022年7月以来，欧洲警方收到了大量的报警。欧洲刑警组织联合法国、德国、西班牙警方启动了一项涉及多个国家、多个执法部门的联合调查，并将调查重点放在JuicyFields和其他相关投资平台。
经过一年多的调查，欧洲刑警组织和西班牙国家警察近日在社交媒体平台宣布逮捕了9名犯罪嫌疑人。据悉，在4月11日发起的跨国突击行动中，400多名警察分别在11个国家进行了38次入室搜查，扣押和冻结涉案现金10.6万欧元、银行存款470万欧元、价值151.5万欧元的加密货币和价值260万欧元的房产，并查获了一些豪华汽车、艺术品、现金和各种奢侈品，以及大量电子设备和文件。
4月15日，警方又在瑞典斯德哥尔摩机场附近逮捕了一名瑞典妇女和她的男友，检方告诉瑞典电视4台（TV4），这两名嫌疑人将被引渡到西班牙。
大麻的非法种植和使用是欧盟乃至世界各国共同面对的难题，大麻种植合法化以及医用大麻中四氢大麻酚（THC）含量等在欧盟内部也是引发公众争议的话题。
欧洲刑警组织在声明中还表示，犯罪团伙特别擅长“新瓶装旧酒”，特别是钻监管的漏洞，利用新生事物炮制“低风险、高回报”的骗局，并提醒网友，与生活中的许多事情一样，如果在线投资机会看起来好得令人难以置信，那么它可能就是不能相信。
本文编译自《中国日报》国际版4月15日文章，原标题为 Huge alleged cannabis fraud stubbed out，内容有增删。
编译：孙远帆（实习）
来源：中国日报网