贩卖毒品又洗钱，还妄图以“零口供”对抗审查？仙桃市检察院检察官深入落实实质化监督办案要求，通过细致审查、引导侦查、自行补充侦查、释法说理等亲历性办案方式审查案件，步步为营、后发制人，补全证据链精准指控犯罪，将“零口供”毒贩绳之以法。
近日，经市检察院提起公诉的高某某贩卖毒品罪、洗钱罪、夏某某转移毒赃罪一审宣判，市法院采纳了检察机关认定的全部犯罪事实、指控罪名，高某某以贩卖毒品罪、洗钱罪被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万五千元；夏某某以转移毒赃罪被判处有期徒刑一年六个月。
细致入微，深入挖掘可疑犯罪线索
2023年6月，市公安局以高某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪、夏某某涉嫌贩卖毒品罪向市检察院提请批准逮捕。在办理案件时，承办检察官发现高某某贩卖毒品时使用其女友夏某某的微信、支付宝收款二维码收取毒资，但高某某坚决不认罪。这一不同寻常的举动引起承办检察官警觉：“高某某贩卖毒品的事实是否还有遗漏？使用他人微信、支付宝收款二维码隐藏了洗钱犯罪线索？”意识到可能存在的漏罪，承办检察官立即就案件侦查取证、事实认定等细节与侦查人员进行沟通，明确指出下一步侦查方向，积极引导公安机关围绕可疑线索进行侦查。
抽丝剥茧，多管齐下完善证据链条
抽丝剥茧，多管齐下完善证据链条
案件移送审查起诉后，因高某某始终拒不认罪，妄图以“零口供”对抗审查，而购毒人员陈述的三十余笔贩卖事实均无毒品实物，难以准确认定高某某的贩毒、洗钱事实。 检察官坚持能动履职，继续完善证据链条。 一是积极引导公安侦查，准确认定贩卖毒品罪。 承办检察官在退回补充侦查提纲中明确指出侦查方向，从高某某与购毒人员的微信、支付宝转账记录、聊天记录及通话记录入手，详细询问购毒人员的购毒细节，积极引导公安机关准确收集证据。 二是自行补充侦查，准确认定洗钱罪、转移毒赃罪。 承办检察官依法调取高某某及夏某某的微信、支付宝、银行卡转账记录，详细梳理二人之间的资金转账、交易记录。 三是积极释法说理，突破同案犯口供。 承办检察官积极对夏某某进行释法说理，促使夏某某主动交代犯罪事实，就夏某某对于贩卖毒品、收取毒资方面的主观明知、客观行为及高某某的贩毒事实进行详细讯问，并及时固定证据。
明晰定性，准确实现罪责刑适应
为确保案件定性准确，承办检察官认真细致阅卷，多次提审高某某、夏某某，并多方查找既往刑事判决、听取辩护律师的意见，后召开检察官联席会议，认定夏某某的行为同时触犯洗钱罪、转移毒赃罪，应当从一重罪按照转移毒赃罪对夏某某的行为进行定性。明晰行为定性后，承办检察官又耐心对夏某某进行教育感化，最终夏某某自愿认罪认罚，并在值班律师见证下签署了认罪认罚具结书。市法院作出一审判决，采纳了检察机关认定的全部犯罪事实、指控罪名，认定本院的量刑建议适当。
市检察院在打击毒品犯罪的同时，注重“一案双查”，始终坚持全面审查案件事实，以证据为核心推进实质性审查，通过仔细复核、补强证据，排除证据矛盾，完善证据体系，实现对“零口供”毒品案件的严厉打击。
来源：仙桃检察
责编：周方婷
编审：宋涛