近日
晋城城区警方
成功斩断一条“洗钱”灰色产业链条
打掉一“购、销手机洗钱”犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人3名
涉案金额40余万元
“警察同志，我的银行卡被冻结了，你们快帮我看看啊……”
4月2日，家住晋城市城区的武女士来到城区公安分局报警，称自己的银行卡被突然冻结了，希望警方能予以帮助。
经询问，武女士经营着一家手机店。4月1日，一男子来到店内，张口就要12台最新的苹果手机，每台手机都价值一万余元，一看大单来了，武女士赶紧接待，没想到该名男子非常爽快，直接拿出手机向武女士转账。随后该男子让武女士将这12台苹果手机送到凤凰山森林公园附近。
4月2日，武女士的银行卡就被提示冻结，到银行询问后才得知，银行卡是被公安机关冻结，这才赶忙来到公安机关进行了解情况。
了解情况后，办案民警立即对案件进行分析研判，发现给该银行卡转账者系广东省深圳市南山区电信网络诈骗受害人，而刘某用于购买手机的12万余元资金全部是电诈受害人的被骗资金。
办案民警立即针对订购手机男子开展侦查，通过信息研判确定了犯罪嫌疑人身份，及其同伙。办案民警根据线索，连夜赶赴至山东省菏泽市、济宁市，先后将刘某（男，22岁）、寇某（女，42岁）抓获归案。
经审讯，查明寇某上线在河南郑州市活动，民警立即马不停蹄连夜赶往河南郑州，在河南郑州警方的大力配合下，办案民警通过蹲点守候，将李某（男，21岁）抓获归案。
经查，该三人受雇于境外诈骗团伙从事洗钱活动，以每部手机50元进行抽取提成，通过转移、售卖手机方式将电信诈骗非法所得“洗白”。3月31日，境外电信网络诈骗分子通过联系手机店铺老板武某，刘某以转移赃款至手机店铺收款账户方式购买苹果手机12部。后由犯罪嫌疑人李某、寇某、分别将手机进行转移，实现为境外电信诈骗团伙洗钱目的。该三人在境外诈骗团伙统一组织安排下，先后在晋城市、长治市、山东省菏泽市、济宁市等地以上述方式购买转移苹果手机36部，共作案5起，涉案金额40万元。案件侦破后，已追回18部涉案手机。
目前，该三人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
来源：晋城公安