自称培训机构客服退款

实则诱导虚假投资

天津发现一例

办案民警都说套路太深!

近日,静海公安成功处置一起网络诈骗警情,及时为群众追回13万赃款。虽然赃款得以追回,但诈骗手段的迷惑性、隐蔽性,让办案民警也觉得“套路太深”。

接下来,请共同回顾案情,咱一起揭露诈骗分子的“套路”。

不久前,家住陈官屯镇的郭先生(化名),接到一个陌生电话,对方自称是某培训机构客服,需要给郭先生退还培训费用。

巧合的是,郭先生之前确实给该机构充值过培训费,但只给他培训过一次公司就倒闭了,郭先生也没多想,按对方的要求下载了一个APP。

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△△涉诈APP图标

“公司无法直接退还您的培训费,但是我们有一个不错理财项目……”

好一个“新瓶装老酒”,对方诱骗郭先生进行虚假的投资理财,用郭先生投资“赚”的钱,弥补他之前损失的培训费。随后对方将郭先生拉入一个群聊,看着群里的成员分享提现成功消息,郭先生也就相信了对方。

△△诈骗分子建群“围猎”被害人

随即,郭先生给对方转了13万元,希望一次性就能把培训费“赚”回来,然而,郭先生投资的钱,真的就只是“数字”而已,那被骗赃款去又去向何方呢?

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△△涉诈APP“投资”界面

郭先生的13万被转进陌生账户

两人都被诈骗分子蒙骗

在郭先生转账的同时,远在外省的小金(化名)正在交易平台售卖游戏装备,一个买家与他确定好价格和交易方式后,直接下单完成了交易,小金的银行卡里也多了一笔13万的进账。

小金并不知道,所谓的“买家”亦是诈骗分子扮演的,装备已被骗子另作他用,但13万元的转账却是郭先生转给小金的,两个毫不知情的人,都被诈骗分子给骗了。

陈官屯派出所民警赵凌瑞在梳理完案情后,立即锁定了小金银行账户,正当民警准备开展下一步侦查工作时,却接到了小金的电话,“我的银行卡无法使用了,求助本地警方得知莫名成了涉诈账户,这是怎么回事啊?”

在确认小金的身份后,民警向其讲明事情原委,通过耐心地释法说理,小金表示愿意配合工作,主动退回赃款。

揭秘各种诈骗套路

警方发布提醒

套路1:伪造身份

诈骗分子冒充培训机构,以电话、短信、社交软件、快递等方式主动联系受害人,谎称给学员办理“课程退费”,引诱受害人加好友或加入群聊。

套路2:骗取信任

诈骗分子添加受害人为好友并拉入群聊后,诱导受害人操作投资股票、刷单做任务等情形进行退费。在前期的小额投资中,诈骗分子会如约支付收益,从而骗取受害人的信任。

套路3:实施诈骗

当受害人投入大额资金后,诈骗分子会以“操作失误”“需要验资”“账户冻结”“缴纳保证金”等各种理由拒绝提现,要求受害人继续投入资金,直到受害人发现被骗。

温馨提示:正规培训机构的退款流程,一般是以原路返还的方式将钱款退至本人缴费账号。

如接到自称是培训机构工作人员主动退费的电话时,一定要保持警惕,不要加入陌生的QQ群、微信群,不要点击陌生链接,凡是要求先转账才能退费的都是诈骗!

如果被电信/网络诈骗

请第一时间这样做

尽快拨打110或到最近的派出所报案

拨打110报警后,民警会立即采取措施止付,防止报警人的财产损失进一步扩大。值得注意的是,拨打110电话报警后,报警人还需尽快前往最近的派出所进行笔录,案件才能进一步开展侦查。

准确记录骗子的账号、姓名等相关信息

保存好汇款或转账凭证,如ATM机转账凭条,微信、支付宝转账截图等,上面应清楚地包含本人及对方的完整账号。

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