近日,中信银行太原分行荣获太原市公安局“2023年度警银协作联合反诈工作先进单位”荣誉称号,这也是自2021年该奖项设置以来太原分行第三次获此殊荣。

中信银行太原分行严格落实“资金链”治理工作相关要求,重点依靠“人防+技防”防控手段,强化开户端客户身份识别,持续开展存量账户治理工作,认真贯彻落实人民银行账户分级分类管控,全力平衡好账户风险防控和优化账户服务关系。全年劝阻受害人52人,挽回经济损失318.76万元;23个网点协助公安机关拦截“断卡”线索案件59起,抓获犯罪嫌疑人80余人,捣毁犯罪窝点1个;柜面堵截风险事件307起,涉及冒名开户、假印鉴、团伙开户等;年内收到得山西省公安厅感谢信以及太原各地市反诈中心表扬信59封,得到监管机构和社会各界的高度认可和好评。

2024年,中信银行太原分行将持续加强警银协作,积极践行国企担当,全面贯彻落实各项工作要求,切实扎好账户风险防控的“篱笆”,全力夯实客户资金安全“防线”,有效筑牢防范电信诈骗的“安全网”,为打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出更大贡献。