洗钱
一个常在影视作品中出现的词汇
那么现实生活中有没有洗钱犯罪呢
当！然！有！
今日《安小检TV》为你讲述
女主播林小小和“榜一大哥”的故事
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何谓洗钱
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
另外《中华人民共和国刑法修正案（十一）》还将“自洗钱”行为纳入犯罪。那么什么是自洗钱呢？
自洗钱是指行为人在实施上游犯罪之后，对犯罪所得及其产生的收益进行“洗白”以使之合法化的行为。
社会发展日新月异
犯罪分子洗钱的手段也越来越多
一个生活中不经意的举动
或许就会掉入“洗钱坑”
提供资金账户
将财产转换为现金、金融票据、有价证券
通过转账或者其他支付结算方式转移资金
跨境转移资产
如何避“坑”
安小检温馨提示：
1. 选择安全可靠的金融机构，并主动配合金融机构进行客户身份识别。
2. 不要出租或者出借自己的身份证件、支付宝账户、微信账户、银行卡等。
3. 不要用自己的账户替他人提现，不要参与“跑分平台”网络兼职。
4. 远离网络洗钱陷阱，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人汇款或者转账。
特别提醒：明知他人从事违法犯罪活动，仍有偿提供个人名下银行卡供他人使用，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪！
法条链接
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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文案：第一检察部 陈榕榕
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