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在数字化浪潮的推动下，虚拟货币作为一种新兴的金融投资工具，正逐渐走进大众视野。然而，其匿名性、去中心化等特点也为其带来了法律与监管上的挑战。当涉足虚拟货币投资交易而遭遇账户冻结时，这一挑战被无情地摆在面前。如何在法律的框架内，既保护投资者的合法权益，又维护金融市场的稳定，成为了摆在我们面前的重要课题。
案情简介
车某系金融行业从业者，在金融领域深耕多年，除了日常的金融工作，还涉足虚拟货币投资交易，且交易量及金额都非常大。车某交易会比较谨慎，一般都只跟熟人进行交易，但其银行账户还是被湖南某地公安机关冻结，令他头疼的是，名下其他银行卡的功能也受到了限制。
为此，车某迅速联系到办案警官沟通解冻事宜，也按照公安的要求递交资料说明情况，但办案警官告知车某与涉案人员之间交易频繁且交易太大，银行流水中其他资金也存在嫌疑，需要进一步侦查，不排除也会一并进行处理，可能会对全账户全部处置，也不排除会采取进一步强制措施。 面对这一严峻形势，车某经过朋友介绍立即委托律本律师团队介入处理。
承办经过
律本律师团队接受车某的委托后，立即对车某的银行流水进行了详细梳理，厘清了与涉案人员的交易往来情况，以及银行卡内未涉案资金的流动情况。律本律师基于银行流水的梳理结果，详细了解车某的投资行为及与涉案人员的交易往来情况，律本律师团队针对性准备解冻法律文书，并制定了相应的法律策略，以应对公安机关的进一步侦查和审核。
律本律师团队与办案警官沟通后 ，预约前往当地与办案警官及负责领导当面进行深入沟通，详细阐述其投资行为及法律意见，一一解释与涉案人员的交易往来经过，并提供配套证据进行支持。
经过律本律师团队坚持不懈的沟通解释，成功排除了公安机关对车某的犯罪嫌疑，律本律师团队又继续沟通联络，成功确定解冻方案，解除车某 银行账户冻结措施。
但车某银行账户虽已解冻，但还是未能恢复正常使用，为此，律本律师团队又积极与开户行及反诈部门协调沟通，成功帮助车某恢复银行卡正常使用，帮助车某解决难题。
律本建议
鉴于虚拟货币的高风险性和法律法规的不确定性，投资者在参与虚拟货币交易时应保持审慎态度。在充分了解市场风险和法律法规的基础上，进行投资决策，避免盲目跟风或冲动交易。
由于虚拟货币交易的匿名性和去中心化特点，使得其容易被用于洗钱、诈骗等违法犯罪活动。因此，投资者在进行虚拟货币交易时，应谨慎选择交易平台，确保交易的安全性和合法性。
一旦银行卡被冻结，投资者应积极应对，及时与银行和相关部门沟通，了解冻结原因并采取相应措施。同时，寻求专业律师的帮助也是明智之举，以便更好地维护自己的合法权益。
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律本律师团队
律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队，围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作，比如：外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜，代为进行调查取证，拟制专业法律文书，向公检法等机关提出法律建议，办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等法律服务。
律本律师团队自成立以来专业代理解冻银行卡及涉案名单解除领域的案件，已承办相关案件数百起，委托人遍及中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国、日本、美国、菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、巴西、澳大利亚、墨西哥、英国、非洲多国、及全国各个省级行政区，至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元，为当事人同步解除涉案账户名单管控。同时，为各类当事人提供专业的刑事辩护工作，维护当事人合法权益。
咨询热线（微信同）：
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