在境外赌博网站与电信诈骗案件中

不法团伙拿到资金后

要想方设法将这些钱“洗白”

一些涉诈的黑灰“产业”应运而生

近日

唐山市公安局路北分局成功打掉

一个流窜洗钱犯罪团伙

抓获嫌疑人3名

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2月初,刑侦大队反诈中心民警在工作中发现多名外地籍男子驾车前往路北区的银行取现,尔后,通过调取银行流水、梳理“资金流”、关联案件等大量基础性工作,迅速掌握了犯罪团伙人员的相关信息。后经摸排蹲守,民警在光明路与翔云道交叉口附近将准备再次前往银行取现的3名犯罪嫌疑人高某某(男,28岁,秦皇岛青龙人)、郭某某(男,29岁,秦皇岛青龙人)、何某(男,27岁,秦皇岛青龙人)一举抓获。经讯问,3人如实供述了为非法牟利结伙流窜到唐山市路北区帮助诈骗团伙跑分洗钱的犯罪事实。

目前,上述3人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

所谓“跑分”

是不法分子自建平台

利用正常用户银行卡或微信、支付宝

替别人收款

为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为

提供非法资金转移的渠道

帮助其进行“洗钱”的活动

《中华人民共和国刑法修正案(九)》

对其有明确规定:

《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设了“帮助信息网络犯罪活动罪”,作为刑法第287条之二,其中规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

如何避免掉进“跑分”陷阱?

警惕高薪兼职

不要轻易被所谓“高额利润”“高薪兼职等诱惑,高薪的背后有可能是洗钱犯罪。

保护个人隐私

注意保护个人隐私信息,管理好自己社交账号和各种支付账号,切勿将自己的银行卡、微信及支付宝账号租借给他人,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为不法分子“替罪羊”。

小心可疑网站

在购物消费时要注意识别网站的真实性,不要随意打开可疑网站、下载可疑App,尽量避免通过超链接登录网上银行、购物网站或第三方支付网站,防止因疏忽大意造成个人信息泄露。

适当设置支付限额

对个人银行账户或支付账户适当设置交易限额,以保护资金安全,谨慎开通小额免密支付业务。

保护付款码信息

在日常线下购物过程中,要注意保护付款码信息,不要随意将自己的付款码暴露在公开场所,以免被他人使用扫码设施扣款,给个人财产造成损失。

大家一定要警惕“跑分”陷阱

坚决不出租、出借、出售

身份证件、银行卡、手机卡、U盾

及对公账户等一切涉及个人信息的资料

一旦发现跑分洗钱等违法犯罪行为

请立即向公安机关提供线索

共同携手打击电信网络诈骗犯罪

切实守护百姓的钱袋子安全

来源:自路北公安