讲述政法故事
传播政法声音
有一种兼职不需要押金
只需要将电话卡或银行卡
“借”给别人
每天就能获得100元佣金
这样的“好事儿”你会心动吗？
心动，你就危险了！
手段层出不穷、隐藏性极强
一些不法分子利用广大群众
法律意识淡薄等弱点
以高薪资、高回报为饵
低投入、低付出为网
致使群众上钩
成为帮助诈骗犯罪的“工具人”
今年11月以来，在全省
“打卡头、拔窝点”
专项行动和全市冬季
“两卡”治理打击
之前公布：
警惕！南充警方抓了45人，16人是在校学生
顺庆公安
自11月1日行动开展以来，顺庆公安
侦破“两卡”案件
70余件
，打掉“两卡”犯罪团伙
5个
，抓获违法犯罪嫌疑人
40余人
，查扣涉案资金
30余万元
，为群众挽回经济损失
3.9万余元
，依法取缔涉案公司
1家
、收缴涉案电话卡、银行卡
300余张
充当“工具人”，
8人全落网！
的犯罪团伙，抓获陈某、贾某等8名犯罪嫌疑人，查扣涉案资金1万余元，作案手机10部。
11月中旬，在掌握相关案件线索的情况下，顺庆区公安分局刑侦大队联合共兴派出所将犯罪嫌疑人陈某、贾某抓获归案。随后，办案民警循线追踪，将犯罪嫌疑人蒲某、赵某等人抓获归案，以陈某、贾某为首的犯罪团伙被一网打尽。
目前，陈某、贾某等8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
为了“来钱快”，3人“打电话”被抓！
“我知道是帮搞诈骗的‘打电话’，但以为事情不是很严峻......”面对顺庆区公安分局民警的讯问，犯罪嫌疑人何某懊悔的低下了头。
据何某交代，他在网上结识了一名介绍“挣快钱”的网友，对方声称利用手机通话帮忙“打电话”就能每10分钟获得30余元酬劳。在利益的促使下，何某找来好友刘某、田某两人，并按指示与上家接通视频通话，随后根据对方提供的号码，使用手机拨打电话。
11月29日，顺庆区公安分局潆溪派出所根据案件线索，先后将何某等三人抓获归案。经警方查证，何某等人
导致受害人石某被骗1万余元。
目前，犯罪嫌疑人何某、刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施，违法行为人田某已被公安机关依法行政处罚，案件正进一步侦办中。
心存侥幸帮“过账”，年轻男子被刑拘！
近日，顺庆区公安分局侦破一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获涉嫌
的犯罪嫌疑人汪某。
11月底，顺庆区公安分局西城派出所在梳理“两卡”案件线索时，发觉辖区居民汪某银行卡存在异常转账的情况，于是果断出击，将汪某抓获归案。
办案民警介绍，犯罪嫌疑人汪某在明知转入银行卡的钱系违法犯罪所得的情况下，仍旧使用名下多张银行卡帮助“过账”，非法获利数千元。目前，犯罪嫌疑人汪某已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
阆中公安
男子出借银行卡
“跑分”
单向流水达702万元
2023年11月16日，阆中市公安局老观派出所在工作中获悉一条重要线索：市民陈某开办的
对公账户“涉嫌跑分”
，需要核查。经查，陈某于今年6月5日在何某的陪同下到银行开办对公账户。开户后陈某将对公账户银行卡、U盾和密码器一起交给何某，何某随即邮寄到广东上家用于“跑分”，并约定按照其“跑分”金额的百分之一支付酬劳，目前该银行卡流水单向已达702万元。
经审讯，陈某对其非法出借银行卡的犯罪行为供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。
明知是“洗钱”，男子为牟利铤而走险！
近日，阆中市公安局沙溪派出所在工作中获得线索：辖区居民邓某涉嫌
为诈骗人员提供银行卡进行非法转账
经审讯，犯罪嫌疑人涂某对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪事实供认不讳。目前，涂某已被阆中市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
“跑分”赚钱？男子被抓！
2023年11月，阆中市公安局河溪派出所在工作中获得线索：辖区居民谯某名下一张
银行卡存在多笔可疑转账流水
。经查，5月11日，谯某在某短视频平台上添加了一位好友，对方称想换虚拟币，需要谯某提供一张银行卡用于转账。在明知对方是借卡用来洗钱，且自己的行为涉嫌违法犯罪的情况下，谯某还是答应了对方交易。随后，谯某将自己名下的一张银行卡提供给对方，并配合进行了人脸识别等一系列操作，为其“跑分”3000余元。
经审讯，违法行为人谯某对自己出借银行卡牟利的违法事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。
蓬安公安
自11月组建“断卡”专班至今，蓬安县公安局已打处涉“两卡”违法犯罪人员
41人
，其中采取刑事强制措施
29人
，行政处罚
12人
2023年7月，蓬安县公安局刑侦大队反诈中心民警在梳理线索时发觉，聊天软件“soul”上有人通过
公布虚假兼职信息从而收购手机卡、银行卡
“这个兼职不需要押金，你只需要将银行卡拿给我们过账就可以了，每天给你100元的佣金。”这就是嫌疑人所说的兼职，民警通过仔细分析，深入研判，发觉该嫌疑人主要目的就是为诈骗分子提供洗钱服务。
在与嫌疑人的不断交流中，对方先是让民警下载一个叫“BTOK”的聊天软件，而后加入其中的群，要求民警将自己的银行卡卡号、开户行、户名等信息公布在其中，然后在对方向自己的卡里转账后，又按照对方的指示转入指定的银行账户中。
在民警的不断“哄骗”下，嫌疑人终于同意当面交易，与嫌疑人商量好交易时间及地点后，民警及时将交易现场进行布控，迅速将嫌疑人梅某抓获。随即，通过顺藤摸瓜，先后抓获王某、张某、刘某等10名犯罪嫌疑人。
“跑分”是什么？
所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量违法犯罪资金外流。
实质就是洗钱
在“跑分”过程中，需要借助大量的他人银行卡。
什么是“两卡”违法犯罪？
“两卡”是指
手机卡
银行卡
手机卡
包括日常使用的移动、电信、联通、广电等基础电信运营商电话卡、虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。
银行
卡包括个
“两卡”违法犯罪
就是指非法出租、出售、出借“两卡”的违法犯罪活动。
第三十一条第一款
规定，
任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
第四十四条
规定，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严峻的，并处十五日以下拘留。
“两卡”犯罪会涉及哪些罪名？
系《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名，简称
帮信罪
●【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严峻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
请大家保持警惕，增强法律意识，切勿被蝇头小利迷惑双眼，在日常生活中，
我们可以采取以下方式
防范“两卡”犯罪：
1.保护好个人信息，保管好自己的物品，如手机、身份证、银行卡等；
3.不出租、出售、出借电话卡、金融账户等，如银行卡、支付宝账等；
4.设置“两卡”密码时，尽量设置更复杂一些；
5.办理银行账户业务时，一定要通过正规渠道，在ATM机等自助设备操作时，注意安全防范；
6.如发觉有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为，及时拨打110向公安机关举报。
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签发：王 斌
审核：罗良明
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