讲述政法故事

传播政法声音

有一种兼职不需要押金

只需要将电话卡或银行卡

“借”给别人

每天就能获得100元佣金

这样的“好事儿”你会心动吗?

心动,你就危险了!

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手段层出不穷、隐藏性极强

一些不法分子利用广大群众

法律意识淡薄等弱点

以高薪资、高回报为饵

低投入、低付出为网

致使群众上钩

成为帮助诈骗犯罪的“工具人”

今年11月以来,在全省

“打卡头、拔窝点”

专项行动和全市冬季

“两卡”治理打击

之前公布:

警惕!南充警方抓了45人,16人是在校学生

顺庆公安

自11月1日行动开展以来,顺庆公安

侦破“两卡”案件

70余件

,打掉“两卡”犯罪团伙

5个

,抓获违法犯罪嫌疑人

40余人

,查扣涉案资金

30余万元

,为群众挽回经济损失

3.9万余元

,依法取缔涉案公司

1家

、收缴涉案电话卡、银行卡

300余张

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充当“工具人”,

8人全落网!

的犯罪团伙,抓获陈某、贾某等8名犯罪嫌疑人,查扣涉案资金1万余元,作案手机10部。

11月中旬,在掌握相关案件线索的情况下,顺庆区公安分局刑侦大队联合共兴派出所将犯罪嫌疑人陈某、贾某抓获归案。随后,办案民警循线追踪,将犯罪嫌疑人蒲某、赵某等人抓获归案,以陈某、贾某为首的犯罪团伙被一网打尽。

目前,陈某、贾某等8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正进一步侦办中。

为了“来钱快”,3人“打电话”被抓!

“我知道是帮搞诈骗的‘打电话’,但以为事情不是很严峻......”面对顺庆区公安分局民警的讯问,犯罪嫌疑人何某懊悔的低下了头。

据何某交代,他在网上结识了一名介绍“挣快钱”的网友,对方声称利用手机通话帮忙“打电话”就能每10分钟获得30余元酬劳。在利益的促使下,何某找来好友刘某、田某两人,并按指示与上家接通视频通话,随后根据对方提供的号码,使用手机拨打电话。

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11月29日,顺庆区公安分局潆溪派出所根据案件线索,先后将何某等三人抓获归案。经警方查证,何某等人

导致受害人石某被骗1万余元。

目前,犯罪嫌疑人何某、刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施,违法行为人田某已被公安机关依法行政处罚,案件正进一步侦办中。

心存侥幸帮“过账”,年轻男子被刑拘!

近日,顺庆区公安分局侦破一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获涉嫌

的犯罪嫌疑人汪某。

11月底,顺庆区公安分局西城派出所在梳理“两卡”案件线索时,发觉辖区居民汪某银行卡存在异常转账的情况,于是果断出击,将汪某抓获归案。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人汪某在明知转入银行卡的钱系违法犯罪所得的情况下,仍旧使用名下多张银行卡帮助“过账”,非法获利数千元。目前,犯罪嫌疑人汪某已被公安机关依法刑事拘留,案件正进一步侦办中。

阆中公安

男子出借银行卡

“跑分”

单向流水达702万元

2023年11月16日,阆中市公安局老观派出所在工作中获悉一条重要线索:市民陈某开办的

对公账户“涉嫌跑分”

,需要核查。经查,陈某于今年6月5日在何某的陪同下到银行开办对公账户。开户后陈某将对公账户银行卡、U盾和密码器一起交给何某,何某随即邮寄到广东上家用于“跑分”,并约定按照其“跑分”金额的百分之一支付酬劳,目前该银行卡流水单向已达702万元。

经审讯,陈某对其非法出借银行卡的犯罪行为供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。

明知是“洗钱”,男子为牟利铤而走险!

近日,阆中市公安局沙溪派出所在工作中获得线索:辖区居民邓某涉嫌

为诈骗人员提供银行卡进行非法转账

经审讯,犯罪嫌疑人涂某对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪事实供认不讳。目前,涂某已被阆中市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

“跑分”赚钱?男子被抓!

2023年11月,阆中市公安局河溪派出所在工作中获得线索:辖区居民谯某名下一张

银行卡存在多笔可疑转账流水

。经查,5月11日,谯某在某短视频平台上添加了一位好友,对方称想换虚拟币,需要谯某提供一张银行卡用于转账。在明知对方是借卡用来洗钱,且自己的行为涉嫌违法犯罪的情况下,谯某还是答应了对方交易。随后,谯某将自己名下的一张银行卡提供给对方,并配合进行了人脸识别等一系列操作,为其“跑分”3000余元。

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经审讯,违法行为人谯某对自己出借银行卡牟利的违法事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。

蓬安公安

自11月组建“断卡”专班至今,蓬安县公安局已打处涉“两卡”违法犯罪人员

41人

,其中采取刑事强制措施

29人

,行政处罚

12人

2023年7月,蓬安县公安局刑侦大队反诈中心民警在梳理线索时发觉,聊天软件“soul”上有人通过

公布虚假兼职信息从而收购手机卡、银行卡

“这个兼职不需要押金,你只需要将银行卡拿给我们过账就可以了,每天给你100元的佣金。”这就是嫌疑人所说的兼职,民警通过仔细分析,深入研判,发觉该嫌疑人主要目的就是为诈骗分子提供洗钱服务。

在与嫌疑人的不断交流中,对方先是让民警下载一个叫“BTOK”的聊天软件,而后加入其中的群,要求民警将自己的银行卡卡号、开户行、户名等信息公布在其中,然后在对方向自己的卡里转账后,又按照对方的指示转入指定的银行账户中。

在民警的不断“哄骗”下,嫌疑人终于同意当面交易,与嫌疑人商量好交易时间及地点后,民警及时将交易现场进行布控,迅速将嫌疑人梅某抓获。随即,通过顺藤摸瓜,先后抓获王某、张某、刘某等10名犯罪嫌疑人。

“跑分”是什么?

所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量违法犯罪资金外流。

实质就是洗钱

在“跑分”过程中,需要借助大量的他人银行卡。

什么是“两卡”违法犯罪?

“两卡”是指

手机卡

银行卡

手机卡

包括日常使用的移动、电信、联通、广电等基础电信运营商电话卡、虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

银行

卡包括个

“两卡”违法犯罪

就是指非法出租、出售、出借“两卡”的违法犯罪活动。

第三十一条第一款

规定,

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

第四十四条

规定,违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严峻的,并处十五日以下拘留。

“两卡”犯罪会涉及哪些罪名?

系《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名,简称

帮信罪

●【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严峻的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

请大家保持警惕,增强法律意识,切勿被蝇头小利迷惑双眼,在日常生活中,

我们可以采取以下方式

防范“两卡”犯罪:

1.保护好个人信息,保管好自己的物品,如手机、身份证、银行卡等;

3.不出租、出售、出借电话卡、金融账户等,如银行卡、支付宝账等;

4.设置“两卡”密码时,尽量设置更复杂一些;

5.办理银行账户业务时,一定要通过正规渠道,在ATM机等自助设备操作时,注意安全防范;

6.如发觉有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时拨打110向公安机关举报。

扩散周知

签发:王 斌

审核:罗良明

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