今年早些时候,BC省新民主党政府推出了打击洗钱的新措施,包括无法解释的财富订单。

近日,BC省政府正在落实这项计划,他们决定追查一对夫妇,要求他们解释买房的钱是从哪里来的。

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据悉这是BC省首次使用新的《不明资产令》,这是一项旨在打击洗钱的立法,它把责任推给了涉嫌洗钱的人。

BC省副检察长Mike Farnworth表示,向BC省最高法院提交的民事索赔通知是一系列类似申请的开始,这将是“通知那些从事非法活动的人”的有力工具。

在一份声明中,该省声称“不会容忍犯罪分子在他们的社区繁荣”,并将追究非法获得的房产、豪华汽车、洗钱计划和作为幌子的企业。

在这种情况下,政府将重点放在Salt Spring Island一处价值近200万加元的住宅上。

BC省政府正在寻求法院命令,迫使业主解释2017年购买Salt Spring Island房屋的100万加元来自哪里。

在这起案件中,BC省在提交给最高法院的文件中称,一起2亿加元国际股票欺诈案的资金是通过位于Stewart Rd 435号的住宅洗钱的。

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虽然这栋房子的唯一所有者是Alicia Valerie Davenport,但她和她登记的配偶Geordie Lee,都出现在8月份最初提起的没收案中。

在诉讼中,该省的民事没收主管声称,在2017年10月30日至11月2日期间,115万加元通过一家空壳公司以四笔电汇的方式交付给西温哥华的一家律师事务所,“据称”贷款给Geordie Lee,这些转账是非法股票欺诈的收益。

根据BC省的房产记录,这处Salt Spring Island的房产于2017年11月3日以100万加元的价格直接购买,并没有抵押贷款。

根据BC省评估局(B.C. Assessment Authority)的记录,这处房产目前的价值为180万加元。

民事诉讼称:“在所有重要时期,A. Davenport和G. Lee合法获得的任何收入都不足以使被告获得或维持这套房产,或被告持有的房产的全部或部分权益。”

Alicia在BC省土地产权文件上被列为家庭主妇,今年2月,产权文件上的业主名字从Alicia Lee改为Alicia Davenport。

与此同时,该省还有第二起民事没收诉讼,Alicia和Geordie Lee同时被点名,诉讼还称,2亿加元的股票欺诈资金是通过购买另一处Salt Spring Island的住宅来洗钱的。

在2019年提起的那场诉讼中,Alicia和Geordie Lee否认了所有不当行为,并表示他们对Baker Rd 391号的房产没有兴趣。

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在今年早些时候提交的一份修改后的诉状中,民事没收局局长称,Geordie Lee聘请了一家建筑承包商,对Baker Rd的那处房产进行了大规模翻修。

根据没收诉讼,从2016年3月到2017年11月,该建筑承包商从空壳公司获得了7笔746,806加元的电汇,这些钱是非法股票欺诈的收益。

根据BC省的房产记录,这处房产是在2014年以115.5万加元的价格购买的,没有抵押贷款。

这栋房子被一家名为Beresford Estates的公司买下,该公司唯一的董事Vincent Manalastas据信住在菲律宾。

据悉该董事并非该物业的真正拥有人,该物业是由Geordie Lee和Alicia Davenport等人实益持有。

根据房产记录,这处房产现在价值420万加元。

BC省副检察长Mike说,这起向BC省最高法院提交的申请是他预计BC省将提交的一系列所谓“不明资产令”中的第一个,每个案件都必须通过法院申请,并符合某些标准。

如果得到法官的批准,这些命令将使被指控的犯罪者承担责任,在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下,解释购买其资产的资金来自何处。

命令中的信息随后可用于追查民事没收案件,该省的目标是没收资产或金钱。

“重要的是,这是加拿大法律史上第一个不明资产令。”

温哥华专门从事民事没收事务的律师Bibhas Baze表示,他认为新法律不合理,而且会影响各类阶级的人。

“我知道公众的印象是,所有受到影响的人都将是富人,他们可能从洗钱渠道获得大量资金,但该法案并没有说这只适用于拥有数百万加元的富人。

我们不知道它会如何影响一些家庭,例如,他们可能从遗产中获得财富,可能从亲戚那里获得财富。

所有这些事情都可能发生,而且没有证据表明它一定来自非法来源。”