一名加密货币交易商被指为毒贩洗黑钱,并用所得利润购买了数百万纽币的资产(包括一辆价值421,000纽币的兰博基尼跑车)……最近这名华人男子出庭受审,被判处居家监禁。

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Xiao Yu Lu和他买下的豪华跑车。Photo/NZ Police/NZME

据报道,这名华人男子名叫Xiao Yu “Shaun” Lu,他被指在5年时间里通过未经授权的比特币销售赚取了至少500万纽币的利润,但因涉嫌为有组织犯罪人员洗钱而引起警方注意。

据悉,比特币交易经常被用来洗钱,由于交易匿名,成为许多毒贩的首选洗钱方式。

近年来,这些所谓的“第三方”洗钱者成为新西兰警方的调查重点,这些洗钱者并未参与最初的获利犯罪,但本质上是洗钱的承包商。

新西兰警方为此展开打击洗钱犯罪的“布鲁金斯行动”(Operation Brookings),Lu是首批纳入调查范围的人员之一。

警方调查的核心是Lu控制的未经注册的比特币交易生意,以及他提供的将资金转移到中国的汇款服务。

警方发现,五年来他经手的比特币销售超过3000笔,账户资金流水超过1800万纽币。虽然他的生意有合法客户,但他还处理了大量现金,并对这些现金的来源视而不见,收取平均15%的佣金。

在“布鲁金斯行动”中,警方证明Lu为毒贩洗钱至少30万纽币

调查发现,Lu的“顾客”之一是一名来自南岛Invercargill的年轻女子。2020年5月,该女子开车前往基督城,在机场停车场与从奥克兰飞来的Lu会面。

警方秘密拍下了他们会面的过程,发现这名23岁的女子将一个黑色的Countdown超市购物袋递给Lu,然后立即离开。

第二天,Lu和他的商业伙伴开着租来的车返回奥克兰,在Picton登上了渡轮。

警方趁机暗中进入他租来的车,在Lu的背包里发现了成捆的20纽币和50纽币现金,用胶带或橡皮筋绑在一起,大约为10万纽币。

警方调查发现,Lu的另一位客户是Preston Radford。2018年8月,后者从基督城飞往奥克兰,两次在Halfmoon Bay Marina与Lu会面。每次Radford都会带来10万纽币换取比特币。这些行为同样被警方监控下来。

最终,Radford和另一名同伙Sami Zagros被认定走私14公斤冰毒入境。

Lu的顾客并非都是犯罪分子。但由于他没有提供金融服务的注册许可,所以通过比特币销售和汇款服务赚到的钱都是非法的,他也需要洗钱。5年来,这部分资金超过500万纽币。

报道称,他通过买豪车(包括价值421,000纽币的兰博基尼)、房产和摩托车以及将资金转移到中国来洗钱。

这些资产通常登记在他人名下,试图掩盖真正的所有权,并用不同银行账户的多笔存款购买。

比如那辆兰博基尼跑车,Lu使用不同账户支付了29笔款项。

当“布鲁金斯行动”于2020年10月收尾时,警方在隐藏在地板下的保险箱中发现了近275,000纽币现金。

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2020年,警方在Lu家中地板下的保险箱里发现了接近27.5万纽币现金。Photo / NZ Police

此外,警方还扣押了价值2,245,000纽币的三处房产和价值1,425,000纽币的11辆车。

面对调查,Lu否认了所有指控,称他的财富来自出售比特币和工作所得。

但他最终承认了18项洗钱指控,以及一项通过欺骗手段获取资金和提供未经注册的金融服务的罪名。

Lu本周在奥克兰地方法院出庭,法官Stephen Bonnar KC表示,他的犯罪行为出于贪婪。

“显然,这对你来说是一门重要的赚钱生意。”他说。

Bonnar法官认为Lu应该被判处四年监禁,考虑到他认罪且之前没有犯罪记录,给予刑期折扣。这使得他的刑期减至两年,有资格居家监禁。

最终法官给出的判决是12个月居家监禁

继“布鲁金斯行动”之后,警方还启动了另外两项调查——“马丁内斯行动”(Operation Martinez)和“艾达行动”(Operation Ida)。

其中,“艾达行动”的主要目标是华人女子Ye “Cathay” Hua,她为新西兰大毒枭Xavier Valent的贩毒集团洗钱至少1800万纽币,上月被判入狱7年6个月。

奥克兰打击洗钱的探长Anna Henson表示,针对职业洗钱者的调查至关重要,因为他们在有组织犯罪活动中发挥着不可或缺的作用。

“毒品交易是为了钱。参与有组织犯罪和毒品交易的人需要洗钱者帮助转移资金。”她说,“如果警方针对洗钱者,参与有组织犯罪或毒品走私和供应的贩毒活动就会变得更加困难。”

“人们可能会说洗钱是‘白领犯罪’或‘无受害人犯罪’,并非如此。他们每天都在加剧毒品交易造成的伤害。因此,预防伤害的有效方法就是针对那些帮助毒贩的人。”Henson说。