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开设学院,聘请讲师,线上直播,线下巡讲......他们以在投资软件上挖矿盈利之名,寻找投资者入股投资,在认为投资数额已达峰值之后,拿走所有钱财并关停软件。经监利市检察院提起公诉,2023年9月19日,法院以诈骗罪分别判处王某、郑某、周某某、李某某、徐某某五人两年至六年二个月不等有期徒刑,并各处罚金2万元至11万元,依法追缴五名被告人违法所得。

软件突然关停

2021年8月2日,刘先生通过微信群结识了一名自称为“李思”的人,“李思”告诉刘先生,有一个软件叫“星界动力”APP,可以通过投资APP里自带的投资理财模块盈利,并把软件下载链接和邀请码发给了刘先生。

“APP客服给我发银行卡号,我就打款到这张卡里,然后APP上会显示打款数额相对应的USTT虚拟币,这样就算充值好了。”刘先生使用账户充值余额在APP里购买选中的项目,平台根据投资者等级、投资金额等要素计算出获利金额,约定投资期满后,投资本金和获利金额就会返还到刘先生的APP账户里。

起初,刘先生的投资还能有所回报,“有两三次提现我都成功了,但是马上就会有客服给我打电话,以各种理由再让我充值。”随后几个月时间里,刘先生先后33次向该平台提供的20余个账户转账充值,本金金额共计50万余元。

2022年4月5日,刘先生再次准备提现,但无论如何尝试,屏幕上只显示一句话:您的提现失败了。他心里一凉,猜测自己可能是被割了韭菜,与此同时,全国各地众多像刘先生一样被骗的受害者纷纷报了案。2022年5月至7月,公安机关陆续将王某、郑某、周某某、李某某、徐某某五名犯罪嫌疑人抓获。

真相浮出水面

随着王某等“星界动力商学院”院长、总监、讲师陆续到案,“星界动力”基本情况逐渐浮出水面:星界动力APP是一个境外诈骗团伙做的项目,“星界动力商学院”指讲师诈骗团队,负责扩大该APP平台影响力,以虚假话术诱导更多人投资该APP平台。王某直接受境外组织者的领导安排,负责“星界动力商学院”讲师招聘、课程安排及讲师团队管理,郑某、周某等人负责培训“星界动力”团队成员,线上线下宣讲“星界动力”挖矿原理。

为进一步提升“星界动力”可信度和美誉度,2021年,王某等人策划组织了“12.7星界动力福州共识大会”,邀请约200名“星界动力”APP投资者参加宣讲活动。

此次活动结束后,该APP平台投资金额呈爆发式增长。2021年10月至2022年4月期间,被害人刘某某等10人转账充值共计328万余元,其中299万余元是在2021年“12.7星界动力福州共识大会”后转账充值的。

2022年4月5日,境外组织者认为“星界动力”APP内投资金额已达满意程度,遂停运软件,对受害人资金进行分割,王某等五人均非法获利。

终究难逃法网

以虚假投资平台诱导他人投资的行为迷惑性强、隐蔽性高、案件取证难度大,为了取得案件进一步侦查突破,公安机关商请检察机关提前介入,依托侦查监督与协作配合办公室进行“同侦同审”。承办检察官就案件证据需要达到的证明标准以及涉外电子数据的提取等问题与公安机关进行沟通,引导侦查人员围绕平台运营方式、盈利来源、被害人资金流向等方面收集、固定证据。

“为有效指控犯罪,我们建议公安机关扣押和封存电子数据,全程同步录音录像,规范完整记录提取电子数据的过程及数据清单。”据监利市检察院第二检察部主任邓阳武介绍,公检双方围绕被害人受骗时间、“星界动力”平台后台数据波动等已获取证据制定讯问提纲、开展集中审讯,实现电子证据与被告讯问笔录、受害者陈述相互印证,形成了闭合证据链条。

侦查过程中,监利市检察院积极与公安机关对接,对涉案财物及时采取扣押措施,顺利冻结被告人王某103万元,最大程度减少被害人经济损失。

在前期提前介入的基础,监利市检察院及时对涉案的数名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。2022年9月29日,该案被移送至该院审查起诉。同年10月26日,监利市检察院以王某、郑某、周某某、李某某、徐某某五人涉嫌诈骗罪提起公诉。2023年9月19日,法院经审理作出前述判决。

1477期

作者|监利市人民检察院 张妍妍

责任编辑|王云飞 鲁阳

编辑|余静

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