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269

9月3日,在公安部和云南省公安厅的组织部署下,西双版纳公安机关依托边境警务执法合作机制,与缅甸相关地方执法部门开展联合打击行动,一举打掉盘踞在缅北的电信网络诈骗窝点11个,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人269名

1207

9月6日,云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作,1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交我方。其中网上在逃人员41名,这是继前期抓获269名缅北涉诈犯罪嫌疑人之后,打击行动取得的又一重大战果。

179

9月11日,179名从事虚假投资理财类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人从老挝被押解回国。涉及全国13个省(市)的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。在掌握相关犯罪事实和证据基础上,7月19日,老挝警方组织开展第一轮集中收网行动,一举捣毁盘踞在老挝沙湾拿吉省的诈骗窝点。

5

9月12日,最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件案件1.福建莆田“9.06”电信网络诈骗案;案件2.重庆沙坪坝“5.11”电信网络诈骗案;案件3.江苏江阴“6.16”电信网络诈骗案;案件4.浙江温州“8.26”电信网络诈骗案;案件5.四川乐山“1.12”电信网络诈骗案。

109

9月16日,云南普洱公安机关持续开展边境警务合作,109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交我方。其中网上在逃人员11名,形成持续打击态势。目前,公安部已部署河北、江苏、浙江、河南、广东、重庆等地公安机关将移交我方的犯罪嫌疑人从云南陆续押回,全力开展案件侦办工作。

153

9月21日,153名实施跨境裸聊敲诈的犯罪嫌疑人从印度尼西亚被押解回国,涉及全国多个省市的百余起跨境裸聊敲诈案件成功告破。今年8月,公安部派员率北京、山东公安机关民警组成工作组赴印尼开展工作,在我驻印尼使馆的大力支持和协调下,配合印尼警方于8月29日成功捣毁相关犯罪窝点。

706

10月9日,706名电诈犯罪嫌疑人分三批移交我方。其中,497名电信网络诈骗犯罪嫌疑人分两批移交临沧公安机关,209名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交普洱公安机关。,其中网上在逃人员26名,有力打击了境外诈骗分子的嚣张气焰。

2349

10月14日,2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交我方。这是开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪行动以来,单次移交人数最多的一次。截至目前,在云南多地公安机关不懈努力下,已有4666名缅北涉我电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方,其中包括网上在逃人员205名。

417

10月20日,417名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国。其中,今年6月至7月,菲律宾警方分四批将306名中国籍嫌疑人移交江苏公安机关,9月至10月,又分两批将111名中国籍嫌疑人移交广西公安机关。

387

10月24日,国务院新闻办公室主题新闻发布会。据公安部有关负责人介绍,截至今年9月底缉捕电信网络诈骗集团重大头目和骨干387名。围绕境内打击,持续组织开展区域会战、专案攻坚、集群战役,密切与各部门协作配合,严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙,坚决切断犯罪关键链条,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

来源:公安部刑侦局

反电诈之警惕“壳公司”

在各种形式的诈骗活动中,犯罪分子创建“壳公司”,将“壳公司”用作伪装进行吸粉引流,借助编造的项目、承诺高额回报或者通过感情诱骗等多种手段,骗取被害人钱款,是诈骗类型犯罪的典型特征之一。借助“空壳扫描”功能,企查查专业版为银行业金融机构、非银行支付机构等有关部门和单位动态封堵涉电信网络诈骗提供支撑与保障。空壳模型同步在“准入尽调”中做关联应用。

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异常特征:治理结构异常、关联方成员企业异常、经营活动特征异常
背景信息:诈骗人员通过平台(“事业大咖V”)推送一些民族资产以及所谓的国家项目开发等文章,诈骗人员明知道这类文章所述项目为假、但仍以“小投入高回报”等形式欺骗被害人缴款充值,吸引用户购买会员,并允诺成为会员签到后会分红,将新会员充值金额按照30%-80%的比例分给帮助他们招收会员的老会员。被害人被骗后,被骗款项进入由5被告人实际控制的“事业大咖V”平台,提现后进入该平台关联的“厦门万瑞天成商贸有限公司”账户,五被告人在2019年10月8日至2019年10月30日期间共获得资金人民币60余万元。
案号:2020浙1127刑初91号
来源:中国裁判文书网

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