本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司于2023年8月1日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2023年8月17日14:30开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月17日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份6,107,115,330股，占上市公司有表决权股份总数的62.0542％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共60人，代表股份93,608,279股，占上市公司有表决权股份总数的0.9512％。
3、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票的股东共66人，代表股份6,200,723,609股，占上市公司有表决权股份总数的63.0054％。
（三）列席情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司类型的议案》
表决结果：同意6,200,608,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对114,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师丁紫仪、林婕对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年8月17日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-051
荣盛石化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
文章来源：http://www.szhww.com/enterprise/40047.shtml