扎旗公安连端6个“跑分”洗钱团伙，涉案金额4.1亿元，抓获犯罪嫌疑人42人。连日来，成功摧毁6起跨省“跑分”洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人42人，涉案金额高达4.1亿元，扣押涉案资金35万余元。
案件一：线索研判打团伙
近日，扎鲁特旗公安局接到上级下发线索，辖区居民双某名下银行卡交易明细异常，涉嫌帮助违法分子转移赃款。接到线索后，刑侦大队反诈中心高度重视，成立“316专案组”，立即开展侦查工作。
经过民警对海量信息的梳理和对比，侦查到一伙盘踞在扎鲁特旗洗钱团伙的线索，在警务支援大队的大力支持下，进一步查清了嫌疑人的活动规律、作案手段以及犯罪证据，并迅速出击将该洗钱团伙的头目双某等8名嫌疑人抓获，经过对嫌疑人审讯了解到，该团伙还有另外8名犯罪同伙分布在各个地区，了解情况后，刑侦大队立即组织警力，兵分五路，开车前往另外8名犯罪嫌疑人所在的锡盟东乌珠穆沁旗、锡林郭勒市、呼和浩特市、包头市、北京市等地区，途径2800余公里的艰苦路程终将该洗钱团伙中的剩余8名犯罪嫌疑人全部抓获，至此，该团伙16名犯罪嫌疑人全部抓获，涉案资金1.4亿余元，案件正在进一步侦办中。
案件二：警银联盟一窝端
近日，扎鲁特旗公安局接到辖区农商银行推送线索，辖区居民王某某在该营业网点办理的内蒙古农商银行卡明细异常，涉嫌帮助违法分子转移赃款。
接到银行推送的线索后，反诈中心民警立即开展摸排调查，发现王某无正当职业，整天游手好闲，平时消费大手大脚，其名下的农商银行卡转账金额巨大，并与辖区居民吴某有长期的金钱来往，了解到相关情况后，民警立即传唤王某、吴某俩人到扎鲁特旗公安局执法办案中心，经过民警审讯，俩人对帮助网络赌博公司转移脏款的事实供认不讳，并交代了洗钱团伙的剩下5名同伙，民警们通过摸排了解到其余5名同伙的藏匿地点后，迅速组织精干警力，兵分多路，奔赴扎鲁特旗多个镇村庄，将本案其余5名犯罪嫌疑人全部抓获，成功打掉一个涉案资金1.2亿元的7人“跑分”窝点，扣押涉案资金3万元，案件正在进一步侦办中。
案件三：跨省抓捕连根拔
近日，扎鲁特旗公安局刑侦大队接到陈某报案称：其接到自称是快手商城客服的电话，对方以其注销快手商城代理商为由诈骗被害人80092.59元。
民警立即开展调查，经研判涉案银行账户，发现陈某、王某、祁某、邹某、张某名下银行卡全部涉案，并藏匿于青海省、兰州市甘肃省等各地。刑侦大队民警兵分四路，火速前往青海省大通回族自治县、兰州市、甘肃省等地陆续将陈某、王某、祁某、邹某、张某等5名嫌疑人抓获，经审讯，陈某、王某、祁某、邹某、张某等5人主动交代了自己将银行卡叛卖给他人实施网络诈骗并从中获利的事实，涉案资金3000万元，案件正在进一步侦办中。
案件四：异地办案除窝点
5月6日，扎鲁特旗公安局刑侦大队接到辖区农商银行推送线索：通辽市开鲁县居民田某、杨某、王某在扎鲁特旗农商银行办理的银行卡流水异常，涉嫌帮助违法分子转移赃款。
刑侦大队反诈中心民警立即开展调查，经研判发现犯罪嫌疑人田某、杨某、王某等3人名下农商银行卡全部涉案，并藏匿于开鲁县。刑侦大队民警火速前往通辽市开鲁县将田某、杨某、王某抓获，经审讯，田某、杨某、王某等人交代了自己将银行卡叛卖给他人实施网络诈骗并从中获利的事实，涉案资金2000万元 ，案件正在进一步侦办中。
案件五：网络巡查断链条
5月28日，扎鲁特旗公安局刑侦大队反诈中心在工作中发现，辖区居民刘某的网上银行转账频繁，而且转账金额巨大，资金来路不明，有涉嫌帮助信息网络诈骗的嫌疑。通过对刘某的研判分析，发现刘某还与辖区居民高某、何某、高某某来往密切，4人经常聚集且形迹可疑，经过对4人的银行流水研判，发现都有大额金额转入转出。
多年的办案经验告诉民警，这4人肯定有问题，于是在警务支援大队的大力支持下，办案民警们掌握了刘某、高某等四人的犯罪证据，并成功将该洗钱团伙4名成员全部抓获，成功打掉一个涉案资金5000万元钱的跨区域提供“网上银行”的洗钱团伙，扣押涉案资金4万元钱，案件正在进一步侦办中。
案件六：情系百姓追赃款
近日，扎鲁特旗公安局刑事侦查大队接到辖区居民胡某报案称：接到一个陌生电话，对方称自己是某部队的，要在胡某的饭店长期订餐吃饭，但是每顿饭都得需要提供专用罐头，并且将卖罐头的供货商发给胡某让其先购买300罐，胡某信以为真根据供货商提供的银行账户进行转账，共计转账195000元，随后对方失去联系。
接警后，刑侦大队高度重视，立即对报案人提供的线索进行梳理和比对，经过民警们数十天的通宵达旦和精心研判，案件信息逐渐明朗，一个以马某为头目，盘踞在上海市区的洗钱团伙逐渐显现在侦查员眼前，在进一步确认了嫌疑人的活动规律、作案手段和相关证据后，办案民警循线侦查、迅速出击，远赴上海市浦东新区将涉案的7名犯罪嫌疑人全部抓获，现场扣押涉案现金11万余元，将3名嫌疑人移交当地公安机关进行处理，剩余4人全部押解至扎鲁特旗公安局执法办案中心，成功打掉一个涉案资金5000万元的取现“洗钱团伙” 。
案件并未停止，细心的侦查员通过对嫌疑人银行账户梳理，发现扣押资金中10万元是属于兴安盟的受害人都某，民警主动与都某联系，将10万元成功返还。
一分部署，九分落实，扎旗公安将持续加大防范电信网络诈骗力度，严厉打击、严密防范，把反电诈工作责任扛在肩上、落到实处，不断巩固扩大反电诈成果，为辖区筑起一道“无诈”防火墙。
来源 | 平安扎鲁特