16年浙江服装厂一员工，月流水1亿引警方怀疑，调查牵出200亿大案

都说“人为财死，鸟为食亡”，“当一件事情能获得的收益能达到付出的三倍时，这就能让人疯狂，让人放弃一切毁坏一切都想要去得到”。

社会中为了追名逐利，什么事情都有可能发生，这就是金钱与利益对于人们的诱惑。

它大到难以想象，大到让很多人宁愿为了违法犯罪也要去不择手段的追逐它，哪怕冒着被法律惩罚被判刑的风险，也“在所不惜”。

现实中很多犯罪，尤其是经济犯罪，最终根源，都在一个“钱”字。

这不，今天要介绍的这个案例，牵涉金额之多，令人震惊，因一亿月流水引警方怀疑的账号，最后竟然牵扯出两百多亿的大案，这究竟是怎么一回事呢？

一、警方查到月流水一亿的可疑账号

故事发生在浙江青田，警方这天接到金融机构的一个反馈电话，反馈电话称查到一个月流一亿的可疑账户。

这一异常消息被金融监管机构发现后，金融监管机构立刻就报告给警方。

警方以其敏锐的职业判断力，感觉这又是一个巨大的经济犯罪。于是，浙江青田的经侦队立马成立相关小组，对这一账号后面可能成立的经济犯罪进行调查。

但账户开户人阿杨（化名）只是一个普通服装厂工人，日常生活就是上班下班回家，没有任何可疑之处，怎么会有一个流水如此之大的账户呢？

警方密切关注这个银行账户的后续动向，终于被他们发现了端倪。

一天一个并不是开户人阿杨的男人用这个银行账户交易。

这个人就是阿叶（化名）。警方想寻找到阿叶和这个账户开户名主人阿杨之间的关系，发现阿叶的妻子也姓杨，是阿杨的姑姑。