18名华人2亿欧假发票大案！3700万欧元现金难寻

近日，意大利税警破获一起涉案金额高达2亿欧元的虚开电子增值税发票案。18名华人及1名意大利人因涉嫌虚开发票、偷税漏税、洗钱等罪名面临指控。

综合意大利《24小时太阳报》、Tgcom24网报道，两年前，意大利警方展开了对这起案件的调查，发现犯罪嫌疑人频繁利用没有任何实际经营行为的“皮包”公司虚开增值税发票进行偷税漏税。

意税警视频截图

犯罪嫌疑人通过这些“皮包”公司，向位于罗马、普拉托、佛罗伦萨、威尼斯、皮斯托亚等地的华人公司兜售发票。而“皮包”公司通常在两年之内就被注销，以避免受到税务检查。

意税警视频截图

据报道，该案涉案金额高达2亿欧元，逃缴税款约3700万欧元。而涉案人员非法获取的巨额利益已被转移至中国境内。

目前，警方已对19名犯罪嫌疑人发起诉讼，包括18名华人及1名意大利人。其中一名在撒丁岛经商的华人被指控为此案主谋。

（意烩原创，编辑：舒廖，翻译：莎莎，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）