购买银行卡“跑分”，“罪”后一场空……

近日，滨海新区法院

对刘某某等“跑分”“洗钱”团伙

参与掩饰、隐瞒犯罪所得案

依法公开宣判

案 件 详 情

2021年5月至6月间，被告人刘某某伙同被告人马某某为获取非法利益，在明知他人实施电信网络犯罪活动的情况下，在境外人员资助、指挥下，雇佣孟某某、张某某等人从事“跑分”“洗钱”工作。

自他人处购买实名开立的银行卡

并持卡主手机下载相关APP后

绑定银行卡

对卡主进行刷脸认证

将银行卡U盾插在笔记本电脑上

境外人员远程操作笔记本电脑

对犯罪所得进行操作转账

具体工作分配如下 ↓ ↓ ↓

涉及转账资金

共计480余万元

法院依法判决

被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；

被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；

被告人孟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；

被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。

所谓“跑分”就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，将涉案资金分流“洗白”的犯罪行为。

在此提醒广大群众，为他人实施信息网络犯罪提供开办银行卡、电话卡等服务均涉嫌违法犯罪，切莫贪图蝇头小利成为犯罪分子的帮凶。

来源：滨海新区法院 | 通讯员：李贤实

制作：朱明岩

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转自：天津高法