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被自家亲戚设计骗了3年
以入职阿里、购买私募基金等各种理由
骗走了整整700多万
实施这个连环骗局的宣某
近日被判了12年
自称可以帮忙入职阿里
“面试”完先交20余万
事情还要从5年前说起。
2018年1月, 受害人赵某(化名)的女儿,即将大学毕业。诈骗犯宣某(化名)知道后,热心地上门为其介绍工作。
据了解, 宣某是杭州人,是赵某的远房表亲,平时不常走动。 他自称在阿里巴巴航旅部上班,可以帮表妹入职阿里。
随后,宣某为表妹安排了一场“面试”。 让同为案犯的斯某、刘某冒充阿里巴巴航旅事业部组长和人事部主任,在杭州为赵某一家当面“引荐” , 骗取他们的信任。
宣某伪造的部分收款单
见面后, 宣某先是称表妹的学历和工作经验不足,入职前需要她先考证。 过两年,还会安排她到英国留学。
就这样,宣某以 办理留学资质 、 签证资金冻结审查 、 购买保险 等理由 骗取赵某一家20余万元。
然而,这只是骗局的第一步。
“成功入职”阿里
不用打卡上班,还能全国旅行
留学因疫情推迟了, 宣某便先帮表妹“入职”阿里当“旅游师”。 这份工作不用到公司打卡上班,甚至还能全国旅行。
宣某作为“上司”,每月会发送一份旅行目的地给表妹,她只需要 到指定地点完成打卡,再对景区、酒店进行测评,最后撰写旅行体验。 而所有出行费用,宣某都会帮表妹“走流程报销”, 甚至还会给她 按月发放工资。
既是亲戚又给女儿找了份“好工作”。这时赵某一家已经对宣某充满了信任和感激。
通过上下级关系骗财700多万
受害人大部分的钱款都是借的
之后,宣某的诈骗理由变得五花八门。
他以 内部基金认购 、 员工福利用房 、 用车购买费 、 双十一活动投资 、 缴纳养老保险 、 缴纳公积金 等理由向赵某女儿索要相关费用。
并且,宣某还伪造阿里巴巴基金购买合同,以 购买私募基金 对表妹工作有利 劝导赵某夫妻借钱集资购买 , 共计骗取赵某一家700余万元。
这一套“组合拳”下来,赵某家的境况已经很糟糕。据了解,这700多万里,大部分的被骗钱财,都是赵某全家人借款、贷款来的。
民警帮追回200万现金和一套房
宣某因诈骗被判12年
宣某为持续获得赵某一家信任,前期每月都会给赵某一家转几千元钱,称是投资返利。
然而,骗到钱的宣某到处赌博、挥霍,到了2021年7月,宣某没有按期转账甚至失联, 赵某一家才意识到被骗,来到城中派出所报案。
受理案件后,城中派出所民警齐亨贤主办该案,同年8月,宣某及其同案犯被公安机关抓获。在进一步侦查期间, 齐亨贤成功帮赵先生一家追回200余万元现金,并扣押宣某价值近300万元房产一套。
2022年年底,宣某的行为 因构成诈骗罪 被诸暨市人民法院 依法判处有期徒刑12年, 责令退赔赵某一家全部经济损失,其他同案犯已另案处理。
大年初一,赵某一家给齐警官送来锦旗表示感谢, “齐警官,如果没有你我们没有办法安心过年。”
对亲戚的信任
一应俱全的合同、公章
按月发放的工资、返利
环环相扣
让看着离谱的骗局“真”了起来
“当局者迷”便是如此
最后,为全力追回财产的办案民警
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来 源:诸暨西施眼
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