今年3月,江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带,经查该公司的主业竟是给主播刷礼物,1个月资金流水达上千万。经警方深入调查,该公司负责人毛某从孙某处购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。今年7月,以孙某和毛某为首的两个团伙共10人落网。

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据孙某交代,他搭建了一个“跑分”平台,表面上做直播平台币买卖,实际上是帮境外犯罪分子洗钱。警方介绍,孙某1年获利近1000万元、毛某获利500余万元。

目前,警方冻结洗钱平台账号1800个,冻结价值450万元的平台充值币,该案涉案金额近10亿元,孙某和毛某目前已被批捕。

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什么是洗钱罪?

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

本案中,孙某、毛某等人利用直播刷礼物进行洗钱,使违法所得收入在形式上合法化,构成洗钱罪。

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那么,孙某、毛某洗钱的行为要受到怎样的处罚?

根据《民法典》第一百九十一条的规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

因此,孙某和毛某等人涉案洗钱金额近10亿元,获利上千万,情节严重,可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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