近期，招远农发行组织反洗钱反恐怖融资专项培训活动，切实强化了员工反洗钱反恐怖融资意识，提高了员工风险识别、风险防范能力。
本次培训重点针对反洗钱监管背景、金融机构反洗钱义务、反洗钱法律法规三方面，强调金融机构三大反洗钱义务为：客户身份识别、客户身份资料，交易记录保存，大额和可疑交易报告上报。理论联系实际，结合近期典型的洗钱案例，解释常见的洗钱方式与渠道，提升了反洗钱业务人员的专业水准。
该行将持续组织开展多维度的反洗钱知识培训，不断强化员工反洗钱反恐怖融资意识，不断推进反洗钱工作效果。
（通讯员：王莉婷，农发行招远市支行）