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比特币:印度当局冻结了从 WazirX 发送到 Binance 的 77.6 BTC

Crypto小雅

2022-09-30 14:13广东

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印度执法局 (ED) (ED) 冻结了 Binance 上的 77.6 BTC(比特币)。ED 是印度的经济情报机构,负责执行经济法律和打击经济犯罪。这些硬币从印度加密货币交易所 WazirX 转移到Binance。此举与目前对一款名为 E-Nuggets 的手机游戏的调查有关。

据该机构称,该游戏是由一个名叫 Aamir Khan 的人创建的,旨在欺骗公众。一旦游戏收集到足够的资金,提款就会“以某种借口”关闭。不久之后,包括个人资料信息在内的所有数据都从服务器上删除了。

ED 的调查显示,被告利用印度加密货币交易所 Wazirx 将一些非法获得的资金汇往国外。根据指控,被告在 Wazirx 注册了一个名为“Sima Naskar(M/s Pixal Design 的所有者)”的虚假账户,并用它来购买比特币等加密货币。购买后,加密货币被发送到 Binance 上的另一个账户。转移的 77.6 比特币价值 157 万美元(1283 千万卢比)。

此外,当局搜查了被告的住所,发现并没收了 212 万美元的现金。

Binance-WazirX 崩溃

关于世界上最大的加密货币交易所币安是否拥有 WazirX 存在一些问题。据信这家加密货币巨头已于 2019 年收购了这家印度交易所。然而,首席执行官赵长鹏(CZ)表示,此次收购从未完成。

CZ 表示,

  • “币安从未——在任何时候——拥有运营 Wazirx 的实体 Zanmai Labs 的任何股份。”

WazirX 在 8 月份也被卷入洗钱调查,导致交易所的银行资产被冻结。尽管如此,这些资产在本月早些时候被解冻。

在印度对加密投资征收重税后,WazirX 见证了客户兴趣的显着下降。因此,该交易所将其基地搬到了迪拜,那里的环境对加密货币更加友好。

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