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惊呆了!廉江呢5个人涉案的金额竟然高达8.9亿元!

廉江廉江

2022-09-29 09:47广东

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编者按

根据公安部、省公安厅统一部署,湛江市公安局党委组织开展全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”,坚持依法严打方针,坚持问题导向,重拳打击各类突出违法犯罪,快破大案、多破小案,大力整治社会治安问题,攻坚化解各类安全隐患,坚决维护社会稳定、保障人民安宁,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

近日

湛江公安民警

前往广州、佛山、中山、珠海等地

开展收网行动

成功侦破一起跨境地下钱庄案

抓获犯罪嫌疑人5

涉案金额达8.9亿

2022年6月,廉江市公安局接到湛江市公安局经侦支队移交的线索,反映廉江籍人员陈某团等5人开设的储蓄卡账户出现非正常转账,且金额巨大,累计金额达8.9亿元,怀疑涉嫌非法经营(涉地下钱庄)。接到线索后,廉江市局立即组织警力展开侦查。

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经过连续3个多月的调查取证,办案民警对该犯罪团伙的资金流水、组织架构、人员情况进行深入分析研判,进一步摸清涉案人员身份、活动规律等情况。9月17日凌晨5时许,廉江市公安局组织警力奔赴广州、佛山、中山、珠海等地进行集中收网,成功抓获陈某团等5名犯罪嫌疑人,现场查扣涉案银行卡60张。

经查,自2017年1月起,在没有经过人民银行许可的情况下,犯罪嫌疑人陈某团、揭某毅、陈某松、姚某耀、朱某坤等5人非法使用人民币兑换港币给澳门赌场赌客,涉案资金流水超过8.9亿元。

经审讯,陈某团、揭某毅、陈某松、姚某耀、朱某坤等5名犯罪嫌疑人对他们的违法犯罪事实供认不讳。目前,陈某团等5人已被公安机关依法刑事拘留。该案仍在进一步深挖扩线侦查中。

警方普法

什么是地下钱庄?

地下钱庄是一种非法金融机构,地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,非法从事资金存储借贷等金融业务。

通俗地讲,就是在私底下,通过非正式的程序,逃避金融中介的作用,进行资金的炒作以及投机活动,这样既避免了金融的监管,又省去了交易中介费用,牟取暴利,是投机倒把的一种媒介,是完完全全的非法行为。

地下钱庄的危害

地下钱庄活动不仅影响了合法金融机构正常业务的开展,严重扰乱了我国金融和外汇管理秩序,威胁国家金融安全,而且已成为洗钱分子清洗赃款的重要通道,助长了贪污腐败、走私、贩毒等严重犯罪活动,成为非法集资等经济犯罪以及走私、贩毒、网络赌博、贪污受贿等犯罪活动转移赃款的工具。

警方提醒

在生活中,我们一不小心就可能成为地下钱庄“洗钱”的一个环节,例如将银行卡出借、出租、出售他人,我们的银行卡就有可能成为“洗钱”的工具。

因此警方提醒大家:

1.不出租、出借身份证件;

2.不出租、出借、出售自己的账户、银行卡或收款二维码;

3.不用自己的账户为他人收款或提现;

4.选择正规可靠的金融机构办理业务;

5.充分履行公民义务,积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄,及时向公安机关报案。

来源:平安湛江

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