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外国友人被冻卡,律师出面促解冻

树深时不见鹿

2022-09-26 19:23上海

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金女士是一位新加坡籍在华从业人员,已经在中国生活了五年,为了方便日常消费,于是办理了中国的银行卡,其主要工作是进行对华的贸易,主要方向是进口各种类型的纸制用品,然后在新加坡销售。2022年4月,因汇率问题,加上急需给给中国商家支付货款,于是金女士在新加坡找到了一个第三方支付机构,兑换了五十万的新币,让其向自己国内的银行卡支付人民币,结果这个第三方机构可能涉及到地下钱庄,在金女士收到等额的人民币后,不到一天,银行卡被公安机关冻结,冻结金额400多万元。金女士在被冻结后,虽然找到了银行,但是因为语言关系和认知问题,并不知道如何处理自己的银行卡解冻。后来银行工作人员引导金女士找到公安,但是因为沟通效率较低,加上其外国人的身份,公安机关怀疑账户和上游犯罪相关,不予解冻。其后,金女士通过多方途径联系到我们律师团队,我们律师团队律师都是国内知名高校研究生毕业,还有多人具有留学经历,语言交流上没有任何障碍,这给了金女士极大的信心。选择了委托我们团队,在初步的情况了解下,团队律师已经知道冻结的原因,于是让金女士着手准备当时换汇的证据材料,以及相关的贸易订单。在收集好证据材料后,团队律师立即着手撰写法律意见书,并第一时间联系到承办警官,向其陈述了金女士新币的取得是合法取得,第三方支付机构在新加坡是持牌机构,银行卡内的资金是正常贸易后,换汇所得,并不存在任何的违法犯罪问题,也对涉案资金不存在任何的明知。在通过多轮的沟通后,承办警官听取了我们的意见,没有做出资金返还,选择了进行全额解冻。

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最后,律师提醒道,国际友人在境内一定要通过正常途径换汇,不要以本国法律来替代中国法律,一旦遇到问题,立即委托专业人士处理。

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