涉案1.85亿元，遵义公安打掉一“洗钱”团伙

自公安部夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，仁怀市公安局坚持打团伙、捣窝点、断链条，坚决打击电信网络诈骗及黑灰产业犯罪。近日，仁怀市公安局成功打掉一“洗钱”犯罪团伙，涉案金额高达1.85亿元，为“百日行动”再添战果。

今年5月初，我局对“两卡”线索进行研判时，发现黄某某名下多张银行卡内资金流水存在异常，有帮助网络诈骗团伙“跑分”洗钱的嫌疑。通过深挖彻查，发现该线索涉及人员较多、涉案资金巨大，其背后可能存在一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱犯罪团伙。5月以来，仁怀公安抽调40余名精干警力，先后在贵州、福建、云南、海南等地将团伙成员丁某某、甘某某、李某某、张某某、敖某某等31名犯罪嫌疑人抓获归案。

经依法侦查查明，2015年以来，该团伙组织40余人为境外诈骗窝点、赌博网站提供“跑分”洗钱服务，现已查明涉案金额1.85亿元。

目前，该案抓获犯罪嫌疑人31人，逮捕16人，取保候审15人，查获作案工具手机20余部、银行卡40余张，案件正进一步侦办中。

来源：仁怀公安