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银保监会最新发声!河南、安徽5家村镇银行涉嫌严重犯罪:内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客,吸收并非法占有公众资金

每日经济新闻

2022-08-12 18:35四川

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据21世纪经济报道消息,8月12日,银保监会有关部门负责人在通气会上表示,7月11日以来,河南、安徽先后发布4期公告,分别对5万元以下、5-10万元、10-15万元、15-25万元的客户实施垫付。

截至8月11日晚,已累计垫付43.6万户、180.4亿元,客户、资金垫付率分别为69.6%、66%,进展总体顺利。

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图片来源:视觉中国 VCG111171077194

银保监会:河南、安徽5家村镇银行涉嫌严重犯罪

据第一财经,银保监会有关部门负责人在通气会上表示,河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控,通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式,吸收并非法占有公众资金,性质恶劣,涉嫌严重犯罪。村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金,也未缴纳存款保险费。该负责人表示,根据目前所掌握证据,绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解。由于涉及人数较多,垫付工作量大,为确保垫付工作稳妥实施,采取分批垫付方式,优先垫付普通小额客户。7月11号以来,河南、安徽先后发布4期公告,垫付过程中也出现了一些新情况。共有14.7万客户未登记,除长期睡眠户(账户金额100元以下)外,还有少量可疑账户,这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟,冒名开户,需进一步核实信息,甄别和判断交易行为。请未登记客户抓紧完成登记。

银保监会:还有40家村镇银行吸收账内互联网存款 余额39亿元

据第一财经,银保监会有关部门负责人表示,目前,还有40家村镇银行吸收账内互联网存款,余额39亿元。除河南、安徽5家村镇银行外,尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款。前些年,在行业不良风气影响下,一些村镇银行贪大求洋、偏离主业,违规开展票据业务、大额授信、异地授信,以及通过第三方互联网平台开展存贷款业务。对于这些市场乱象,银保监会开展专项整治,取得了明显的效果。村镇银行票据业务占总资产比例、大额贷款占各项贷款比例均明显下降,互联网贷款已基本出清,互联网存款大幅下降。

中国银保监会河南监管局两人被查

另据中国银保监会微信号8月12日通报,中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员蒋红华涉嫌严重违纪违法,经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准,目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和郑州市监察委员会监察调查。

中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员杜其文涉嫌严重违法,经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准,目前正接受郑州市监察委员会监察调查。

每日经济新闻综合21世纪经济报道、第一财经、中国银保监会微信号

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