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合肥:警方捣毁特大“帮信”团伙 涉案资金9600万!

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2022-08-10 16:06安徽

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出租或者出售一张银行卡,再动动手指,就能获得不菲的收入,这样的工作是否让人心生向往呢?实际上,这样的行为很可能是帮助犯罪分子,转移网络赌博或电信诈骗资金,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。前几天,合肥警方就捣毁了这样的一个团伙。

今年6月,合肥警方在百日工作行动中,通过一条网络赌博线索,发现了一张与境外资金频繁交易的银行卡。

合肥市公安局庐阳分局民警 蔡山山:我们通过银行卡分析,它的日均交易资金为50万左右,高的话会在100万以上,每天都交易,而且是全天24小时不停地交易。

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很显然,如此频繁的交易,以及大额的资金很不正常,警方推测这张银行卡可能涉嫌为网络赌博转移资金提供帮助,随后立即针对这张银行卡的交易端展开了调查。在调查中,警方又发现了其他200多张交易流水异常的银行卡,在后期对于银行卡卡主的身份分析中,警方很快锁定了一个以韦某、齐某为首的20余人跑分团伙。7月21日,合肥警方抽调警力赶赴外地,将该犯罪团伙成员全部抓获。

合肥市公安局庐阳分局民警 蔡山山:韦某等人为了获取非法利益,通过与境外联系,专门帮境外转移网络赌博资金,涉案金额在9600万元左右。

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经过审讯,民警得知,这些跑分团伙依靠千分之六的提成率,赚取了大量非法资金。

合肥市公安局庐阳分局民警 蔡山山:齐某等人都是无业游民,平均年龄都是在20岁到30岁左右,没有固定工作,也没有收入来源,而且有高消费的习惯,为此,他们不惜鼓动拉拢亲戚朋友为其提供银行卡,帮助境外转移网络赌博资金。

目前犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施,案件还在进一步的调查中。

警方提醒大家

出租出售出借银行卡给他人

用于转移网络赌博或电信诈骗资金

可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

请大家一定不要

将自己的银行卡出借给他人!

来源:安徽经视记者常小永 徐临峰 实习生华清扬报道

编辑:王楠楠

责编:左开勋 吴雯雯

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