证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－046
中工国际工程股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年7月28日下午2:00
（2）网络投票时间为：2022年7月28日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年7月28日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月28日上午9:15至下午3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表股份792,341,390股，占公司总股份的64.0323%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人3人，代表股份787,499,321股，占公司总股份的63.6410%。
2、通过网络投票的股东6人，代表股份4,842,069股，占公司总股份的0.3913%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共6人，代表股份4,842,069股，占公司总股份的0.3913%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意补选马超英先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意792,273,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对67,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意4,774,369股，占出席会议中小股东所持股份的98.6018%；反对67,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3982%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
马超英先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、黄珏姝律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022年7月29日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－047
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年7月23日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2022年7月28日下午15：30在公司10层多功能厅以现场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事长王博、独立董事辛修明以通讯方式出席会议，董事张格领、王强以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的100%，两名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选马超英先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，聘任闫海禄先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司内部审计制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计风控部负责人的议案》。经审计委员会提名，聘任林常洁女士为公司审计风控部负责人。
附件：董事会专门委员会委员、副总经理、审计风控部负责人简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022年7月29日
附件：
董事会专门委员会委员简历
马超英先生：63岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任。现任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会委员、高技术专家组长、学术带头人，本公司独立董事，兼任中科院科技战略咨询研究院产业科技创新研究中心学术委员会委员、中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家、国投创新投资管理有限公司和国投招商投资管理有限公司投委会外部委员。
马超英先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
副总经理简历
闫海禄先生：50岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国土木工程集团有限公司海外一部助理工程师、工程师，中信国际合作有限责任公司高级项目经理，本公司成套工程四部高级项目经理、总经理助理兼驻外机构总代表、副总经理、总经理，本公司亚太事业部总经理兼成套工程四部总经理。现任本公司副总经理兼第一工程事业部总经理。
闫海禄先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份11,520股；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
审计风控部负责人简历
林常洁女士：43岁，硕士，中级经济师。曾任本公司综合部总经理秘书、业务拓展部项目开发经理、海外投资部总经理助理，中工国际投资（老挝）有限公司总经理助理、副总经理兼董事会秘书，中工投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理，本公司战略发展部副总经理（正职级）、审计部总经理。现任本公司审计风控部总经理，北京起重运输机械设计研究院有限公司监事、监事会主席，中工环境科技有限公司监事，中工国际投资（老挝）有限公司董事，中工国际（塔什干）有限公司监事。
林常洁女士未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。