证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-44
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取通讯会议与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2022年6月21日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2022年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月6日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月6日9:15一15:00。现场会议于2022年7月6日下午14：30分在公司五层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共28名，所持股份5,411,036,595股，占公司股份总数6,178,231,319股的87.5823%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，所持股份5,396,281,585股，占公司股份总数的87.3435%；参加网络投票的股东20名，所持股份14,755,010股，占公司股份总数的0.2388%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案》。
同意股份5,408,200,303股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9476%；反对股份2,798,292股；弃权股份38,000股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份11,918,718股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的80.7774%；反对股份2,798,292股；弃权股份38,000股。
（二）经第二届董事会第二十九次会议推荐选举王永磊先生为第二届董事会董事。
同意股份5,411,018,095股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%；反对股份18,500股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份14,736,510股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8746%；反对股份18,500股；弃权股份0股。
（三）审议《关于公司注册储架式公司债券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。
同意股份5,410,980,795股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9990%；反对股份17,800股；弃权股份38,000股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份14,699,210股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6218%；反对股份17,800股；弃权股份38,000股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴广红、王景
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路2022年第二次临时股东大会决议。
（二）招商公路2022年第二次临时股东大会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-45
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第三十次会议通知于2022年6月28日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年7月6日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。
鉴于公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本6,178,230,603股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.46元（含税），实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.46元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至2021年6月24日，公司总股本为6,178,231,319股，公司共分配现金股利2,137,668,036.37元，上述分配方案已于2027年7月5日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予及预留授予股票期权的行权价格统一由8.36元/股调整为8.01元/股。
该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权行权价格的公告》。
董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（2名关联董事回避表决）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
二、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数 量及注销部分期权的公告》。
董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（2名关联董事回避表决）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
三、审议《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（2名关联董事回避表决）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
四、审议《关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案》。
由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第二届董事会各专门委员会成员进行相应的调整，调整后的董事会专门委员会成员情况如下：
（一）战略委员会成员：白景涛、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、王永磊、李振蓬、程宏，主任委员：白景涛。
（二）提名委员会成员：郑健龙、张立民、张志学、白景涛、李振蓬，主任委员：郑健龙。
（三）薪酬与考核委员会成员：张志学、郑健龙、张立民、王永磊、程宏，主任委员：张志学。
（四）审计委员会成员：张立民、张志学、梁斌、刘威武，主任委员：张立民。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向工商银行重庆南岸支行申请的人民币9,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币13,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
由于华驰公司2022年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
同意招商交科为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）向工商银行重庆南岸支行申请的人民币7,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
由于万桥公司2022年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
同意招商交科为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司向工商银行重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。
同意招商交科为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司向工商银行重庆南岸支行申请的人民币18,400万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；向浦发银行重庆分行申请的人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
同意招商交科为其全资子公司重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币2,500万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆物康科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
同意招商交科为其全资子公司重庆物康科技有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币500万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十一、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案》。
同意招商交科为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司向交通银行武汉武胜支行申请的人民币6,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十二、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请招商银行武汉分行综合授信提供担保的关联交易议案》。
同意招商交科为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司向招商银行武汉分行申请的人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请招商银行武汉分行综合授信提供担保的关联交易公告》。
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事白景涛、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（4名关联董事回避表决）
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-54
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其全资子公司招商局
重庆公路工程检测中心有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“检测公司”）向中国银行重庆南岸支行申请人民币2,500万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
招商局重庆公路工程检测中心有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道 33 号（十六）幢
法定代表人：蒋迪斌
注册资本：8,000 万元
成立日期：2018年07月20日
营业期限：2018年07月20日至永久
营业范围：许可项目：建设工程设计；公路水运、市政及建筑工程的材料、
制品与结构的检测检验；公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测、 监测控制、维修设计、技术与管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机械设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
担保金额：最高额不超过人民币 2,500 万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非 银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
检测公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：检测公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对检测公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为检测公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有检测公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为检测公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督， 风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日，公司及下属子公司对外担保余额（不含本次担保）为人民币230,523.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币349,923.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.00%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-57
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其全资子公司
武汉长江航运规划设计院有限公司
申请银行授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司（以下简称“长规院”）拟向招商银行武汉分行申请人民币3,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
长规院拟向招商银行武汉分行申请人民币3,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请招商银行武汉分行综合授信提供担保的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
三、被担保人情况
武汉长江航运规划设计院有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所： 武汉市硚口区利北一村44号
法定代表人：余学锋
注册资本：2844.462953万元
成立日期：1991年01月01日
营业期限：1991年01月01日至无期限
营业范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
四、关联方基本情况
（一）工商登记简况
名称：招商银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册及办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人：缪建民
注册资本：人民币2,521,984.5601万元
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票 据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱 服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同 业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股 票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客 外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要股东：招商银行无控股股东及实际控制人。招商局轮船有限公司为其第 一大股东。
（二）业务开展情况及主要财务数据
招商银行股份有限公司成立于1987年，总部位于中国深圳，是一家在中国具有鲜明特色和品牌影响力的全国性商业银行。本公司业务以中国市场为主，分销网络主要分布于中国大陆主要中心城市，以及香港、纽约、伦敦、新加坡、卢森堡、悉尼等国际金融中心。主要向客户提供批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
截至2021年12月31日，招商银行资产规模为92,490.21亿元，净资产 8,587.45亿元，客户存款总额63,470.78亿元，贷款和垫款总额为55,700.34亿元；2021年度，招商银行实现营业收入3,312.53亿元，归属于该行股东净利 润1,199.22亿元。2022年3月31日，招商银行资产规模为94,153.79亿元，净资产8,934.94亿元。
（三）具体关联关系说明
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商银行不属于“失信 被执行人”。
五、担保协议的主要内容
招商银行股份有限公司武汉分行
担保金额：最高额不超过人民币3,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
六、关联交易标的的基本情况
招商银行将向公司下属公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银保监会批准的招商银行可从事的其他业务。
七、关联交易的定价政策及定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易 价格：
1、公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提 供整体信贷业务所提供的价格。
八、关联交易对公司的影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能为企业提供丰富的业务组合和完善 的后续服务，有利于公司经营业务的开展。公司及下属子公司与招商银行开展业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日，公司及下属子公司对外担保余额（不含本次担保）为人民币230,523.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币349,923.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.00%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
十、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至2022年6月30日，公司及下属公司于招商银行存款余额203,382.28万元，较年初新增存款64,884.19万元，贷款余额450,298.79万元，较年初新增贷款100,263.76万元。除上述存贷款交易外，公司与招商银行不存在其他关联交易。
十一、董事会意见
1、提供担保的原因
长规院因生产经营的需要向招商银行武汉分行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：长规院本次向招商银行武汉分行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对长规院在招商银行武汉分行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为长规院提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有长规院100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为长规院申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
十二、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
我们认为，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的行为符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请招商银行武汉分行综合授信提供担保的关联交易议案》提交公司第二届董事会第三十次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事的独立意见
我们认为，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的行为符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。在此议案的表决过程中，关联董事回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。
十三、备查文件
（一）招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
（二）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。
（三）招商公路独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-55
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其全资子公司
武汉长江航运规划设计院有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司（以下简称“长规院”）向交通银行武汉武胜支行申请人民币6,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
武汉长江航运规划设计院有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所： 武汉市硚口区利北一村44号
法定代表人：余学锋
注册资本：2844.462953万元
成立日期：1991年01月01 日
营业期限：1991年01月01 日至无期限
营业范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
担保金额：最高额不超过人民币6,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
长规院因生产经营的需要向交通银行武汉武胜支行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：长规院本次向交通银行武汉武胜支行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对长规院在交通银行武汉武胜支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为长规院提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有长规院100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为长规院申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日，公司及下属子公司对外担保余额（不含本次担保）为人民币230,523.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币349,923.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.00%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-51
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其全资子公司
重庆万桥交通科技发展有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向工商银行重庆南岸支行申请人民币7,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
重庆万桥交通科技发展有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区江龙路16号
法定代表人：李闯
注册资本：10,700 万元
成立日期：2000年04月28日
营业期限：2000年04月28日至无期限
营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
4、万桥公司2022年3月末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1、工商银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币7,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
2、中国银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币20,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
万桥公司因生产经营的需要向工商银行、中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：万桥公司本次向工商银行、中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对万桥公司在工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为万桥公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日，公司及下属子公司对外担保余额（不含本次担保）为人民币230,523.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币349,923.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.00%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-52
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其全资子公司
重庆中宇工程咨询监理有限责任公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中宇公司”）向工商银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，向中国银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
重庆中宇工程咨询监理有限责任公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道 33 号
法定代表人：龚世强
注册资本：2,000万元
成立日期：1996年09月17日
营业期限：1996年09月17日至永久
营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
1、工商银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币5,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
2、中国银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币5,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
中宇公司因生产经营的需要向工商银行、中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：中宇公司本次向工商银行、中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对中宇公司在工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为中宇公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有中宇公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为中宇公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日，公司及下属子公司对外担保余额（不含本次担保）为人民币230,523.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币349,923.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.00%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-50
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其全资子公司
重庆市华驰交通科技有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）拟向工商银行重庆南岸支行申请人民币9,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币13,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
重庆市华驰交通科技有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区南兴路64号13楼
法定代表人：蔡晓峰
注册资本：10,001万元
成立日期：2000年06月07日
营业期限：2000年06月07日至无期限
营业范围：车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护；交通信息技术开发；承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及配套的施工及安装；公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制；交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
4、华驰公司2022年3月末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1、工商银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币9,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
2、中国银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币13,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
华驰公司因生产经营的需要向工商银行、中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：华驰公司本次向工商银行、中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对华驰公司在工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为华驰公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有华驰公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为华驰公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日，公司及下属子公司对外担保余额（不含本次担保）为人民币230,523.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币349,923.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.00%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-53
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其全资子公司
重庆市智翔铺道技术工程有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）向工商银行重庆南岸支行申请人民币18,400万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，向中国银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；向浦发银行重庆分行申请人民币10,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
重庆市智翔铺道技术工程有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道33号17幢（办公大楼）20、21楼
法定代表人：郝增恒
注册资本：20,000万元
成立日期：2000年05月11日
营业期限：2000年05月11日至无期限
营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
1、工商银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币18,400万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
2、中国银行重庆南岸支行
担保金额：最高额不超过人民币20,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
3、浦发银行重庆分行：
担保金额：最高额不超过人民币10,000万元
担保用途：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保证、3年以内工程项下非融资性保函等
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
智翔公司因生产经营的需要向工商银行、中国银行、浦发银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
智翔公司本次向工商银行、中国银行、浦发银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对智翔公司在工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为智翔公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有智翔公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为智翔公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日，公司及下属子公司对外担保余额（不含本次担保）为人民币230,523.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币349,923.81万元，占公司最近一期经审计净资产的6.00%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
(下转B66版)