证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-035
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
● 本次董事会共七项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2022年6月28日以电子邮件方式送达，会议材料于2022年6月29日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2022年7月1日下午4:00以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由全体董事共同推举董事黄海粟女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长的议案
选举黄海粟女士为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会各专门委员会委员的议案
董事会审计委员会由岳修峰先生、祝灿庭先生、周继伟先生组成，岳修峰先生任召集人。
董事会提名委员会由何勇先生、黄海粟女士、周继伟先生组成，周继伟先生任召集人。
董事会薪酬与考核委员会由王新灵先生、黄海粟女士、周继伟先生组成，王新灵先生任召集人。
董事会各专业委员会委员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议关于设立宁夏中科生物科技股份有限公司董事会战略委员会的议案
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司设立董事会战略委员会，战略委员会由黄海粟女士、胡春海先生、吴江明先生组成，黄海粟女士任召集人，任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（四）审议关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（五）审议关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的议案（详见临2022-036号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（六）审议关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案
公司董事会聘任：陈瑞先生为公司总经理；张宝林先生为公司董事会秘书。根据总经理提名聘任：董春香女士为公司财务总监；张宝林先生、冉旭先生为公司证券事务代表。
上述人员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（七）审议关于召开2022年度第三次临时股东大会的议案（详见临2022-037号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏中科生物科技股份有限公司董事会
二O二二年七月二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-037
宁夏中科生物科技股份有限公司关于召
开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月18日 14点30分
召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月18日
至2022年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年7月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。
本次股东大会会议材料将于2022年7月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2022年7月13日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：张宝林、冉旭
电话：0951一6898221
传真：0951一6898221
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司董事会
2022年7月2日
附件：
授权委托书
宁夏中科生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-038
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）全体监事出席了本次监事会。
● 本次监事会共一项议案，经审议全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第一次会议通知于2022年6月28日以电子邮件方式送达，会议于2022年7月1日下午5:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由全体监事共同推举监事韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的关于选举公司第九届监事会主席的议案进行了认真审议，表决情况如下：
选举韩存在先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。
该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏中科生物科技股份有限公司监事会
二O二二年七月二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-034
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2022年6月15日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟实施2022年限制性股票激励计划（以下简称：本次激励计划）。公司于2022年6月16日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等规范性文件要求，并遵循公司相关管理制度的规定，公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人（含本次激励计划的激励对象，下同）做了必要登记，根据《管理办法》等相关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内（即2021年12月15日至2022年6月15日，以下简称：自查期间）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）提出对本次激励计划筹划期间内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前六个月内（自2021年12月15日至2022年6月15日）买卖公司股票情况的查询申请，并由中登上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登上海分公司2022年6月27日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的如下：
（一）在知悉本次激励计划事项前买卖公司股票的情况
经核查，在本次自查期间，有12名内幕信息知情人在知悉本次激励计划事项前存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
根据上述核查对象出具的说明并经公司核查，上述人员买卖本公司股票的行为系在相关人员知晓内幕信息之前发生，上述人员买卖本公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
（二）在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前买卖公司股票的情况
经核查，在本次自查期间，有5名内幕信息知情人在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
根据上述核查对象出具的说明并经公司核查，其在敏感期买卖股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行，不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易谋利的情况。
除上述人员外，核查对象中的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项的过程中，严格按照相关保密规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划披露前，未发生信息泄露的情形，上述核查对象买卖公司股票行为与本次激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二O二二年七月二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-036
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司董事会
二Ｏ二二年七月二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-033
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年7月1日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长黄海粟女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》；关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。审议关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易；选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事；关于选举董事；关于选举独立董事的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议审议关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜；关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司、黄海粟女士、高小平先生回避了表决。
在本次股东大会召开之前，公司已按相关规定将岳修峰先生、周继伟先生、何勇先生、王新灵先生四名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易审核获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：赵敏、王哲
2、 律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师赵敏、王哲见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2022年7月2日