股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-034
西藏矿业发展股份有限公司
关于董事会提议召开2022年
第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《西藏矿业发展股份有限公司关于董事会提议召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-023）。本次年度股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项再次提示如下：
特别提示：独立董事王蓓仅对本次股东大会股权激励计划相关的提案1-4征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三次临时会议决议审议通过了关于《董事会提议召开2022年第一次临时股东大会》的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年7月8日下午14:30
网络投票时间：2022年7月8日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年7月8日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2022年6月30日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
上述议案经公司召开的第七届董事会第十二次、第十四次会议、第三次临时会议和第七届监事会第七次、第八次、第二次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
提案1-5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事王蓓女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议第1-4项议案征集投票权。具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
征集人仅对本次股东大会的提案1-4征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2022年7月7日17:00前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2022年7月7日上午10:00时至12:30时，下午15:30时至17:00时。
3. 登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
邮政编码：850000
4. 会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话： 0891-6872095
传 真： 0891-6872095
联系人：徐少兵、宁秀英
5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
五、备查文件
1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十二次、第十四次、第三次临时会议决议；
2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第七次、第八次、第二次临时会议决议。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二二年七月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月8日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
本人（本公司）对2022年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：2022年7月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-032
西藏矿业发展股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3。公司于2022年4月22日召开2022年一届二次职工代表大会，审议通过了《第七届监事会职工监事的议案》，同意选举林昌贯先生为第七届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二〇二二年七月一日
附件：简历
林昌贯，男，1978年6月出生，在职大专学历，1997年7月就职于西藏矿业发展股份有限公司，历任西藏矿业发展股份有限公司财务部副经理、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司总经理助理（兼财务部经理）、西藏矿业发展股份有限公司审计法务部经理、党建工作部（人力资源部）部长，现任公司纪检监督部（党委巡察办）部长（主任）、审计法务部（监事会办公室）部长（主任）。
林昌贯先生为本公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司的纪检监督部（党委巡察办）部长（主任）、审计法务部（监事会办公室）部长（主任），未持有本公司股票，不存在年满18周岁的直系亲属正担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在不宜担任公司监事的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合有关法律法规的任职资格。
西藏矿业发展股份有限公司
对外担保管理办法（修订）
（经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，修订）
1 总则
1.1为规范西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分子公司对外担保管理业务申请、审核、批准及执行规范，加强担保业务管理，防范遭受欺诈、承担法律责任、舞弊、利益受损等风险，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司及下属分子公司。
3 定义
本办法所称对外担保是指在经济活动中，公司或下属分子公司为他人提供的担保和反担保（包括公司对控股子公司的担保、反担保）。对外担保必须在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上进行。
4 管理职责
4.1 股东大会：负责对须经股东大会审批的对外担保事项进行审批。
4.2 董事会：负责对须经董事会审批的对外担保事项进行审批；负责将须经股东大会审批的对外担保业务提交至股东大会审批。
4.3经营财务部（董事会办公室）、审计法务部（监事会）：负责制定公司对外担保管理办法，负责对外担保管理业务可行性论证、审核、议案撰写、将决议结果通知各申请单位，并对已实施担保实施跟踪管理，将公司管理层批准的担保事项提交董事会或股东大会审议。此外，根据证监会及深交所有关要求履行披露义务，并与国家证券监管部门协调沟通担保相关事宜。负责审查担保合法性，审定担保合同文本，确认反担保措施的法律效力，分析担保法律风险。
4.4 公司领导负责对对外担保管理业务进行审批。
4.5申请单位（职能部门/子公司）：根据自身业务需求提出对外担保管理业务需求，担保获批后办理手续，并进行后续跟踪备案。
5 业务流程图见附件
6 对外担保管理业务要求
6.1经营财务部（董事会办公室）负责公司对外担保管理业务的筹划，制定对外担保管理办法。
6.2公司原则上不新增对外担保。如确需开展对外担保业务，申请单位须向公司经营财务部（董事会办公室）提交担保申请报告，列示担保人、被担保人、担保方式、反担保措施、期限等有关要素，并分析担保的必要性和存在的风险。
6.3 经营财务部（董事会办公室）首先对担保必要性、财务状况进行审核，若经审核认为并无担保必要或存在更好替代方案，则直接向公司提交报告，并根据公司领导批示反馈申请单位。
6.4 若经审核认为确实存在担保必要性，则由经营财务部（董事会办公室）对担保进行合法性、风险性以及反担保措施实施审核，并向公司提出报告。
6.5 公司管理层批准担保建议报告，经营财务部（董事会办公室）撰写董事会或股东大会议案，提交董事会或股东大会审议。
6.6 对外担保业务审批权限
6.6.1 公司及分子公司的对外担保必须经公司董事会或股东大会审批。
6.6.2应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会过半数董事审议通过后，方可提交股东大会审批；且不得授权董事会行使审批权。须经股东大会审批的对外担保包含以下情形。
6.6.2.1 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计合并净资产的50%以后提供的任何担保。
6.6.2.2为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保。
6.6.2.3新增单笔担保金额超过最近一期经审计合并净资产10％的担保。
6.6.2.4 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
6.6.2.5按照担保金额连续12个月内累计计算原则，达到或超过。
公司最近一期经审计合并总资产30％的担保应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.6.2.6 法律、法规规定的其他情形。
6.6.3 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持有表决权过半数通过。
6.6.3.1除以上六项须经股东大会审批事项外，其余对外担保须经董事会审批。董事会审批权限内的担保，必须经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会的三分之二以上董事审议同意且作出决议。
6.6.3.2新增担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具备实际承担能力。
6.6.3.3公司及子公司新增担保必须上报公司经营财务部（董事会办公室），且原有担保贷款到期展期视同新增担保。
6.6.3.4公司必须按照规定向执行审计的注册会计师如实提供公司全部担保事项。
6.6.3.5 其他
各单位一旦出现违反本办法的担保事项，公司将根据有关规定追究相关责任人的责任。
6.7 经营财务部（董事会办公室）负责将董事会或股东大会的担保决议结果通知申请单位。
6.8担保获批准的单位，除提交月度财务报告外，须按规定将本公司担保明细情况表上交经营财务部（董事会办公室），及时报告担保事项的实施情况，并把相关借款合同、担保合同复印件交公司经营财务部（董事会办公室）备案。除此之外各单位须指定专人负责本公司担保管理工作，杜绝违规担保的发生。
6.9若贷款到期，被担保人必须按时偿还到期贷款，同时将还款凭证的复印件交公司经营财务部（董事会办公室）备案，并及时核销公司贷款卡中相应记录。未经批准，不得擅自进行贷款展期或续借。
6.10当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，担保获准单位须立即告知经营财务部（董事会办公室），提供担保的各分子公司必采取法律措施维护自身权益， 并由经营财务部（董事会办公室）将相关事宜书面提交公司管理层，同时根据相关规定进行披露。
6.11担保披露规定
公司将根据证监会及证券交易所有关信息披露的规定及时完成信息披露工作，公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知经营财务部（董事会办公室），并按照《上市规则》履行有关信息披露义务。
6.12若被担保单位财务状况好转，对其提供担保的各分公司应要求被担保单位利用信用贷款或资产抵押贷款置换担保贷款，争取担保及时退出。
7 附则
7.1 本办法根据《公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规的规定，以及证监会下发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等通知精神制定。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月一日
附件：对外担保管理业务流程图
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-033
西藏矿业发展股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次临时会议于2022年7月1日以现场会议的方式召开。公司监事会办公室于2022年6月24日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司经理成员业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》。
表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《公司经理层薪酬激励及业绩考核办法（修订）的议案》。
表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二〇二二年七月一日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-031
西藏矿业发展股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2022年7月1日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年6月24日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案》的议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。
（同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票）
二、审议通过了《关于公司2021年工资总额清算》的议案。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
三、审议通过了《关于公司2022年度工资总额预算》的议案。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
四、审议通过了《公司经理层选聘工作方案》的议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
五、审议通过了《公司经理层薪酬激励及业绩考核办法（修订）》的议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。
（同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票）
具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
六、审议通过了《公司工资总额管理办法》的议案。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
七、审议通过了《公司负债管理办法》的议案。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
八、审议通过了《公司对外担保管理办法（修订）》的议案。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二二年七月一日